3. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению, является важнейшим разделом частной методики расследования. Чем полнее и четче он сформулирован, тем эффективнее будет использование рекомендаций по расследованию преступления, целенаправленнее и активнее будет вестись следствие. Основой такого перечня явля-ются требования ст. 68 УПК РСФСР, в которой изложен предмет доказывания, выражающийся знаменитой римской формулой “кто — что — где — с помощью — для чего — каким образом — когда?”. Применительно к конкретному составу преступления предмет доказывания с учетом уголовно-правовой и криминалистической характеристик, приоритетов отдельных их элементов, квалифици-рующих признаков расширяется и детализируется. Такой перечень обстоятельств по сути является типовой программой расследования преступления определенной категории. На начальном этапе рассле-дования это может служить ориентиром при определении задач, выдвижения версий и выборе направлений расследования, а при дальнейшем расследовании, направлении дела в суд и поддержании обвинения — для проверки результатов следствия с точки зрения обеспечения его всесторонности, полноты, объективности, возмож-ности успешного рассмотрения дела в суде и разрешения его по существу. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции: 1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступ-ления, его проверки, возбуждения уголовного дела: частное лицо; представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия); постороннее лицо, которому случайно стало известно о проис-шедшем; данные оперативно-розыскной деятельности; материалы средств массовой информации; анонимное заявление; вымогательство выявлено в процессе расследования иного пре-ступления. 2. Кому адресованы угрозы вымогателя: собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав; близкому собственника; лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.); служащему и другому работнику государственного предприятия; представителю органа власти; сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможни, налоговой службы и т. д.); рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, вы-ступающего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т. п.). 3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности: соответствуют действительности полностью; заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близ-ких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собствен-ной деятельности; вымогательства не было, а заявление сделано с целью “попу-гать” партнера, чтобы добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противоза-конные действия. 4. Предмет вымогательства: а) что конкретно требует вымогатель: чужое имущество — вещи, деньги (валюту), ценные бумаги (ак-ции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 ГК РФ); имущественные права — право на жилплощадь, предпритие, да-чу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.; совершения действий имущественного характера — заключение выгодной для вымогателя сделки (см. гл. 9. Сделки. ГК РФ), подпи-сание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, по-ставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.; б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательст-ва: имущество и ценности, нажитые законно; имущество, нажитое противоправным или полулегальным пу-тем. 5. Какова правомерность и законность требований, адресован-ных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство: а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полно-стью правомерны (вымогательство исключается — действия ви-новного могут содержать признаки преступлений, предусмотрен-ных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ); б) мотивированы ли действия виновного: корыстью; другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.); в) какова форма собственности объекта вымогательства: собственность частная — индивидуальная; собственность коллективная — совместная, долевая (см. гл. 16. Общая собственность. ГК РФ); смешанная форма собственности (частная вместе с государст-венной; частная вместе с государственной и иностранной; со 100 % иностранным капиталом). 6. Характер угроз вымогателя: а) была ли угроза реальной: каков характер высказываний; демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используе-мые в качестве оружия; каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевше-го; какова личность вымогателя в представлении потерпевшего; какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза; каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угро-зы реальными; б) не содержала ли угроза характера действий, образующих со-ставы грабежа и разбоя; по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире); по адресату угрозы (потерпевшему или его близким); была ли обращена угроза в будущее или носила непосредствен-ный характер; в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз; г) в какой форме высказывались угрозы: устно при личном контакте; по телефону; в письменном виде; в иной форме. 7. Содержание угроз вымогателя: а) применение насилия; б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких; в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений: опасался ли потерпевший распространения этих сведений; связаны ли эти сведения с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами. 8. Время, место, цель насилия: а) где и когда (до вымогательства, в момент его, после выска-занного требования о передаче имущества) применялось насилие; б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания; в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом за-владения имуществом; г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имущест-вом в будущем. 9. Время и место совершения преступления. Определение места и времени совершения вымогательства зависит от способа его со-вершения и сокрытия. Хотя вымогательство и является усеченным составом преступления и считается оконченным с момента требо-вания передачи имущества потерпевшего, но применительно к мес-ту и времени вымогательства следует устанавливать, где и когда происходило само требование и где и когда было совершено завла-дение вымогаемым имуществом, так как требование и завладение охватываются единым умыслом. В ситуации, когда преступник желает остаться неузнанным, свои требования и угрозы он выска-зывает по телефону или письменно. В данной ситуации местом совершения законченного вымогательства является место написа-ния такого письма или место, откуда звонил преступник. 10. Тяжесть наступивших последствий от насилия: любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифициру-ется по п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ; насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ; смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательско-го насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений. 11. Способ действия вымогателя: а) совершались ли подготовительные действия, в чем они за-ключались; б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы; в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования: совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления; создавалась ли искусственная обстановка вовлечения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъ-являть ей имущественные требования; г) каковы действия виновного после совершения преступления: получал ли материальные ценности; высказывал ли угрозы; д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию. 12. Субъекты вымогательства: а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц: есть ли два и более субъекта преступления; заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, ча-сов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной сто-роны вымогательства; являются ли участники группы соисполнителями, т. е. полно-стью или частично выполняли объективную сторону состава — угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество (см. ст. 35 и п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ); б) совершено ли вымогательство организованной группой: создано ли устойчивое объединение двух и более лиц; направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами (см. ст. 35 и п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ). 13. Являлось ли вымогательство неоднократным. 14. Не является ли целью вымогательства получение имущества в крупных размерах — п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ. 15. Не является ли вымогатель лицом, ранее два или более раз судимым за вымогательство либо хищение. 16. Не образуют ли действия виновных иные составы преступ-ления. 17. Данные, характеризующие каждого из участников (воз-раст, семейное положение, образование, род занятий и др.). 18. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих нака-зание (ст.ст. 61, 63 УК РФ). 19. Наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации. 20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства). 21. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымога-тельства.