6. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Своевременность и обоснованность возбуждения уголовного де-ла в значительной мере предопределяет успех раскрытия преступ-ления. Но и продолжительное ведение проверки лишает следовате-ля возможности получить необходимые доказательства. Получив материалы проверки, следователь обязан изучить и оценить информацию по следующим вопросам. 1. Имел ли место факт вымогательства и соответствуют ли об-стоятельства его совершения заявлению потерпевшего. 2. Своевременно ли обратился потерпевший в правоохранитель-ные органы, если нет — по какой причине. Подтверждаются ли материалами проверки объяснения потерпевшего на этот счет. 3. Имеются ли признаки совершенного преступления, в частно-сти, причинение телесных повреждений (их характер, тяжесть), уничтожение или повреждение имущества. Своевременно ли и в установленном ли порядке они зафиксированы. Подтверждаются ли факты реальных угроз вымогателя, в чем они выразились. 4. Личностные данные заявителя и заподозренного в вымога-тельстве, их отношения, не являются ли они заинтересованными сторонами совместной коммерческой или иной деятельности. Не является ли их конфликт гражданско-правовым спором. 5. Соблюдались ли при проведении оперативно-розыскных ме-роприятий требования Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”. 6. Обоснованно ли и с соблюдением ли требований закона при-менялись оперативными работниками специальные технические средства; правильно ли документально оформлено их применение. 7. Не являются ли указанные в заявлении очевидцы и другие свидетели подставными лицами. 8. Содержатся ли в действиях задержанных признаки преступле-ния, предусмотренного ст. 163 УК РФ, или иного состава преступ-ления. Только после этого следователь принимает решение о возбуж-дении уголовного дела. На начальном этапе расследования могут складываться различ-ные следственные ситуации, отличающиеся как объемом информа-ции, так и конкретной криминальной обстановкой. В зависимости от следственной ситуации перед лицами, ведущими расследование, встают различные задачи. Наиболее часто встречающейся в следственной практике и бла-гоприятной для достижения целей расследования является ситуация 1. С и т у а ц и я 1. Лица (лицо), подозреваемые в совершении вы-могательства, задержаны в момент завладения ценностями: а) с похищенным имуществом в момент передачи при непосред-ственном контакте с потерпевшим; б) в момент изъятия ценностей из тайника, куда потерпевший по договоренности с вымогателем их положил; в) после встречи с потерпевшим на расстоянии от места их кон-такта. Для получения имущества могут прибыть один или несколько человек, при этом возможна маскировка преступного характера действий. Не исключено, что во время задержания будет оказано сопротивление, вплоть до применения оружия. Задачи следствия в данной ситуации: организация задержания с поличным; собирание и закрепление доказательств, устанавливающих при-частность задержанных лиц к расследуемому событию; доказывание их виновности; выявление всех участников преступной группы с учетом выпол-няемых ими ролей и функций (возможна различная форма соуча-стия в преступлении). Программа работы: 1. Задержание с поличным . При подготовке этого следственно-го действия необходимо: 1) изучить личности подозреваемых (если они известны), их свя-зи, выяснить, есть ли у преступников оружие, специальные и тех-нические средства (в том числе средства связи, автомобили); 2) подготовить оперативную операцию по задержанию совмест-но с работниками оперативных служб и технических подразделений органов внутренних дел, определить место и время задержания, его участников, их задачи, вооружение и техническое оснащение, так-тические приемы задержания; 3) провести инструктаж потерпевшего относительно действий и поведения при вступлении в контакт с вымогателями и передачи им ценностей, использования портативного диктофона либо радио-микрофона; 4) подготовить деньги или предметы, которые будут переданы потерпевшим по требованию преступников. Если личности вымогателей и з в е с т н ы, то оперативным путем выясняются: место их работы, жительства; связи с другими преступниками; связи с работниками налоговых, финансовых, правоохранитель-ных органов, органов власти и управления; имеется ли у них холодное и огнестрельное оружие, поражаю-щие спецсредства, средства связи, автотранспорт; занимались ли они борьбой и имеют ли навыки рукопашного боя; работали ли ранее в правоохранительных органах, в каких мес-тах проходили службу; являлись ли объектами внимания правоохранительных органов (состоят ли на оперативном учете), имеют ли судимость. Подготовка оперативной операции проходит с участием следо-вателя, работников уголовного розыска или подразделений по борьбе с организованной преступностью, специалистов техниче-ских и криминалистических подразделений органов внутренних дел, а при необходимости — работников ГАИ, патрульно-постовой службы, ОМОНа. В плане операции по задержанию должны быть предусмотрены следующие действия : блокировка места задержания и автотранспорта преступников; непосредственный физический захват; наблюдение за территорией, прилегающей к месту задержания, с целью выявления сообщников вымогателей и их последующего задержания, очевидцев происшествия и их последующего установ-ления и допроса; личный обыск задержанных; осмотр места задержания; перекрытие всех возможных путей отхода преступников; меры обеспечения безопасности потерпевшего, посторонних лиц, очевидцев, членов оперативной группы; фиксация из укрытия на фото-, кино- или видеопленку контакта потерпевшего с вымогателями и их задержание; ознакомление всех участников задержания с признаками внеш-ности подозреваемых, а также с другими данными, имеющими зна-чение для успешного задержания; определение последовательности и тактики действий участников задержания; транспортировка задержанных; подача условных сигналов потерпевшим, следователем и иными членами оперативно-следственной группы (о произведенной пере-даче предмета вымогательства, начале операции, переносе времени ее начала и др.); меры по перехвату подозреваемых, если им удастся скрыться. 2. Установление личности задержанного, его допрос. Допрос по “горячим следам” с использованием психического состояния не-известности, неуверенности, правомерного физического и психиче-ского воздействия, связанного с задержанием на месте происшест-вия, наиболее эффективен для получения полной и объективной информации от подозреваемого. Допрос задержанных с поличным рекомендуется проводить с предъявлением вещественных доказа-тельств. 3. Личный обыск и осмотр одежды и обуви задержанного, обыск автотранспорта вымогателей. Личный обыск и обыск ав-томашины производятся на месте задержания. Задачей обыска яв-ляется изъятие: полученного имущества и денег; оружия или предметов, использованных в качестве оружия; средств связи; наркотических веществ и других запрещенных к обращению вещей и предметов; документов (долговых расписок, записей, фотографий, писем, черновиков, планов и т. п., свидетельствующих о причастности лица к вымогательству, виновности, связях); предметов, принадлежащих потерпевшим. 4. Осмотр места происшествия. По делам о вымогательстве в большинстве случаев имеется не одно, а несколько мест происше-ствия: а) место задержания с поличным; б) место, где вымогатели предъявляли свои требования и угро-зы; в) место исполнения высказанных ранее угроз, совершения на-силия над потерпевшим, повреждения и уничтожения имущества. При осмотре мест, указанных в пп. “а”—“в”, изымаются личные вещи, оставленные преступниками, отпечатки пальцев рук, веревки, которыми связывались потерпевшие, наручники, применявшиеся вымогателями, бензин, использовавшийся для поджога, одежда со следами воздействия различных инструментов, и др.; г) место изъятия вымогаемого имущества при бесконтактной с потерпевшим передаче; д) места, связанные с подготовительными и маскировочными действиями вымогателей; е) место контакта потерпевшего с вымогателем. При производ-стве осмотра места контакта потерпевшего с вымогателем и приле-гающей местности фиксируются и по возможности изымаются: следы пребывания на месте потерпевшего и подозреваемого (следы рук, обуви, окурки, микрочастицы и др.); следы автотранспортного средства; предметы, от которых избавлялся подозреваемый, и др. В протоколе осмотра фиксируется обстановка места встречи по-терпевшего и подозреваемого. 5. Освидетельствование подозреваемого с целью выявления на нем следов преступления и на алкогольное опьянение. Результаты освидетельствования могут явиться страховкой от обвинения в ад-рес участников задержания в превышении ими служебных полно-мочий и других противоправных действиях. 6. Допрос потерпевшего. В ходе допроса важно получить под-робную информацию о переданных вымогателям деньгах, ценно-стях, другом имуществе с указанием индивидуальных признаков, номеров, если таковые имеются, других особенностях. У потерпев-ших должны быть изъяты паспорта и другие документы на пере-данные вымогателям предметы. Вся эта информация явится доказа-тельством в случае обнаружения при обысках у подозреваемых соответствующего имущества. 7. Освидетельствование потерпевшего. 8. Установление и допрос очевидцев происшествия. 9. Составление рапортов лицами, которые принимали участие при задержании вымогателей. 10. Обыски. Обыски целесообразно проводить в предельно сжа-тые сроки после задержания и по возможности у всех задержанных одновременно. Обыскам должны быть подвергнуты места прожи-вания и работы, гаражи, автотранспортные средства, загородные строения, другие места, связанные с личной жизнью, досугом по-дозреваемого. Первоочередными задачами обысков являются: обнаружение и задержание скрывшихся преступников; обнаружение и освобождение заложников или похищенного че-ловека; изъятие полученных ценностей; обнаружение доказательств преступной деятельности группы (адреса, телефоны, фотографии, различные документы и вещи со-участников); изъятие оружия, которое может быть использовано против по-терпевшего, свидетелей, работников правоохранительных органов. В процессе подготовки обысков следует позаботиться: об установлении количества объектов, их месторасположения и особенностях; об изучении личностей обыскиваемых; о подготовке необходимого количества следственно-опера-тивных групп, их составов; о подробном инструктаже членов групп о целях, задачах и дей-ствиях при обнаружении возможных объектов и следов, типичных ситуациях этого следственного действия и поведения обыскивае-мых, задержании скрывшихся преступников, соучастников пре-ступной группы; о техническом оснащении (транспорте, технических, специаль-ных средствах, оружии, средствах связи); о порядке связи и обмене информацией, обеспечении безопасно-сти информации от ее утечки . Кроме того, в процессе обысков в перечисленных выше местах могут быть обнаружены и изъяты: предметы вымогательства, день-ги, ценности, нажитые преступным путем, холодное и огнестрель-ное оружие, специальные поражающие средства, наркотические средства, боеприпасы и взрывчатка, аэрозольные и газовые баллон-чики, газовые пистолеты, учебные гранаты, форма работников ми-лиции и иные предметы, использовавшиеся для совершения пре-ступления. 11. Наложение ареста на имущество. Сразу после обыска нала-гается арест на имущество подозреваемых, их денежные вклады в сберегательных банках, автомашины и другое ценное имущество. 12. Предъявление для опознания и очная ставка. Опознанию от-водится особая роль, когда отсутствует факт задержания с полич-ным либо подозреваемый отрицает факт вымогательства и свое знакомство с потерпевшим. В ряде случаев могут иметь место ока-зание на потерпевшего в ходе опознания и очной ставки отрица-тельного воздействия, психологического нажима, высказывание угроз, издевательства, глумление над ним или близкими ему людь-ми. Если есть такие опасения, целесообразно проводить опознание задержанных вымогателей с использованием фотографий (жела-тельно цветных, на которых наиболее полно и точно отразятся при-меты лица), видеозаписи, защитных затемненных экранов и других средств. До начала очной ставки, проведение которой может протекать в острой конфликтной ситуации, следователь принимает решение о нейтрализации давления со стороны опознаваемого, вплоть до от-каза от данного следственного действия. При таких обстоятельствах бывает целесообразным проведение повторного допроса лица, дающего ложные показания, предъявив ему звуко- или видеозапись части или всего допроса лица, дающего объективные показания, или огласить их самому, задав затем вопрос, что может показать допрашиваемый по существу прослушанных им показаний. 13. Осмотр вещественных доказательств. По делам о вымога-тельствах осматриваются и признаются вещественными доказа-тельствами такие объекты: предметы вымогательства (в т. ч. пачки денежных купюр или “денежные куклы”); оружие преступления; аудио- и видеокассеты; различные документы (долговые расписки и т. п.). Если деньги или “денежные куклы” передавались в ходе оперативной операции, то они осматриваются как до выдачи их потерпевшему, так и после изъятия у задержанных преступников в присутствии понятых. Процедура осмотра вещественных доказательств осуществляет-ся по общим правилам. Осматривая денежные купюры, следователь отражает в прото-коле осмотра: количество и достоинство купюр, их номера и серии, новые они или бывшие в обращении, имеют ли какие-либо повреж-дения и иные особенности, наличие банковской или иной упаковки. При осмотре денег до выдачи потерпевшему указывается, какие пометки и какими химическими веществами нанесены, а после изъятия у задержанных — характер этих пометок, с помощью ка-ких приборов или иных технических средств они выявлены. При осмотре “денежной куклы” описывается материал бумаги, использованной для изготовления “куклы” (вид и цвет, наличие типографских или письменных знаков, размер, количество листов). Денежные купюры, входящие в состав “куклы”, описываются, как указано выше. После осмотра денежные купюры и “куклы”, изъя-тые у вымогателей, постановлением приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств. Осматривая аудио- и видеокассеты, следователь отражает в про-токоле осмотра: состояние упаковки, в которой представлена кассе-та следователю; наличие на ней штампов, печатей, надписей и со-держание надписей; материал, из которого изготовлена кассета, и его цвет; текст маркировки; наличие механических повреждений; содержание звукозаписи или видеозаписи (коротко, если не имеет отношения к делу, и подробно или дословно, если относится к рас-следуемому событию и имеет важное значение для полноты и объ-ективности следствия). 14. Принятие мер по исключению доступа к автотранс-портному средству, использовавшемуся вымогателями, в т. ч. транспортировка автомашины в отделение милиции, наложение контрольных пломб на двери салона и багажника. 15. Допрос подозреваемого с учетом полученной в результате следственных действий и иных мероприятий информации. Показа-ния об обстоятельствах преступного деяния должны отражаться в протоколе с максимальной детализацией, чтобы в ходе следствия их можно было использовать для проверки путем сопоставления с другими данными, полученными из других источников, и для изо-бличения виновного. 16. Проверка личности задержанного по учетам ИЦ УВД, ГНИЦУИ МВД РФ о наличии судимости. 17. Проведение совместно с уголовным розыском мероприятий, направленных на проверку причастности задержанного лица к совершению других преступлений. 18. Проверка личности задержанного по учетам органов здра-воохранения на наличие психического заболевания, а также уста-новление необходимости применения принудительных мер меди-цинского характера. 19. Установление состава семьи, наличия иждивенцев. 20. Получение характеристик с мест работы, проживания, учебы и т. п. 21. Назначение экспертиз по исследованию следов рук, обуви, орудий преступления, оставленных предметов, принадлежащих преступнику, а также следов на похищенных и иных предметах; следов, оставленных в связи с подготовкой, маскировкой и сокры-тием преступления, и др. 22. Предъявление обвинения и избрание меры пресечения. С и т у а ц и я 2. Личности вымогателей известны (известны их анкетные данные, домашний адрес, место работы или учебы) Задачи следствия в данной ситуации: 1. Подробное изучение деятельности, окружения, связей этих лиц, выясняется наличие у них оружия, автомашин, средств радио- и телефонной связи. 2. Изучение характера связей с представителями власти, работ-никами правоохранительных и налоговых органов. 3. Изучение характера и содержания взаимоотношений с потер-певшим. На основании результатов предварительной проверки после воз-буждения уголовного дела принимается решение о задержании преступников с поличным. В случае задержания вымогателя с по-личным следует действовать, исходя из программы к ситуации 1. С и т у а ц и я 3. Имеются ориентировочные данные о лично-стях вымогателей (описание их внешности, имена, клички, пример-ные места проживания, работы или учебы). Задачи следствия в данной ситуации: Поручение оперативным работникам уголовного розыска уста-новить этих лиц. Далее действия следователя аналогичны действи-ям в ситуации 2. С и т у а ц и я 4. Отсутствуют какие-либо сведения о вымо-гателях. Как правило, это бывает в случаях предъявления требований о передаче имущества по телефону или письменно. Задачи следствия в данной ситуации: Изучение окружения потерпевшего: его родственников, друзей, знакомых, сослуживцев соседей и их связей. Дальнейшие действия планируются, исходя из программы к ситуации 2. С и т у а ц и я 5. Имеются оперативные данные о совершен-ном преступлении при отсутствии заявления потерпевшего, даже при его нежелании производства расследования. Такая ситуация возникает, когда шантажируемый боится вымо-гателей, особенно насилия над своими детьми или близкими, либо опасается выявления его противоправной деятельности. Задачи следствия в данной ситуации: 1. Тщательное изучение деятельности лица, подвергшегося вы-могательству, с целью установления совершенных им противоправ-ных действий, аморальных проступков или выявления иных причин нежелания им расследования. 2. Если же потерпевший боится мести со стороны преступников или их сообщников, разъяснение ему требований закона об обязан-ности органов дознания, следователя, прокурора и суда принимать меры к обеспечению безопасности участников процесса и иных лиц. Принятие конкретных мер для обеспечения его личной безо-пасности, а также его родных и близких, сохранности их имущест-ва.