4. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ

Отмеченная в настоящем пособии специфика вымогательств, совершенных организованной группой, предопределяет сложность процесса доказывания по ним и вызывает необходимость детально-го рассмотрения характерных особенностей источников доказа-тельств по этой категории уголовных дел. 1. Показания потерпевшего. Показания потерпевшего преоб-ладают в системе доказательств по уголовным делам о вымогатель-ствах и требуют от следователя внимательного отношения к ним. В процессе допроса потерпевшего по делам о вымогательстве наряду с обстоятельствами, входящими в общий предмет доказыва-ния, необходимо установить следующие фактические данные: об-стоятельства, при которых потерпевший познакомился с вымогате-лями; наличие между ними материальных, финансовых или ком-мерческих отношений; способ общения потерпевшего с вымогате-лями (личная встреча в определенном месте, назначаемом вымога-телями, либо связь по телефону либо через посредников либо ка-кой-то иной способ); распределение ролей между вымогателями, кто, по мнению потерпевшего, является руководителем; характер требований, а также угроз, высказываемых вымогателями (прямая или завуалированная формы угрозы физической расправой над потерпевшим или близкими ему людьми либо уничтожением или повреждением имущества либо разглашением позорящих сведе-ний), а также реальность восприятия угроз потерпевшим; приметы вымогателей и возможность опознания их потерпевшим; наличие свидетелей вымогательства. 2. Показания свидетелей. Показания свидетелей, как и показа-ния потерпевшего, составляют основу доказательственной ба-зы по делам о вымогательстве. По характеру фактических данных, носителями которых явля-ются свидетели, их можно классифицировать на: 1) очевидцев тре-бований и угроз, высказываемых вымогателями; 2) очевидцев осу-ществления насильственных действий в отношении потерпевшего либо его близких, а также уничтожения или повреждения принад-лежащего ему имущества; 3) очевидцев контактов потерпевшего с вымогателями и факта передачи предмета вымогательства; 4) сви-детелей, которым со слов потерпевшего известны обстоятельства преступления; 5) свидетелей, способных охарактеризовать поведе-ние потерпевшего, его психологическое и физическое состояние как до вымогательства, так и после него; 6) свидетелей, характери-зующих отношения потерпевшего с вымогателями, подтвер-ждающих либо опровергающих наличие между ними материаль-ных, финансовых или коммерческих отношений, предшествую-щих вымогательству; 7) свидетелей, которые могут указать источ-ник происхождения имущества, служившего предметом вымога-тельства; 8) свидетелей из окружения организованной группы, про-живающих с ними в одном доме либо работающих в одной органи-зации или обучающихся в одном учебном заведении либо совмест-но проводящих досуг. В показаниях последней группы свидетелей могут, как правило, содержаться фактические данные, позволяю-щие следователю установить обстоятельства формирования пре-ступного умысла вымогателей, условия и причины, способствую-щие совершению преступления, а также иные косвенные фактиче-ские данные, подтверждающие событие преступления (например, появление крупных денежных сумм как в рублях, так и в иностран-ной валюте, у лица, которое длительное время не работает, либо приобретение им дорогостоящего имущества и т. д.). 3. Показания подозреваемого (обвиняемого). Прокурорско-следственная практика свидетельствует о том, что подозреваемые (обвиняемые) по делам о вымогательствах, совершенных организо-ванными группами, как правило, либо полностью отрицают вину в совершении преступления либо мотивируют свои преступные дей-ствия наличием у потерпевшего обязательств материального, фи-нансового либо коммерческого характера перед ними. Например, согласно исследованиям, проведенным А. Г. Быко-вым, 28% членов организованных преступных групп дают правди-вые показания на первых допросах, 32% — под давлением неопро-вержимых улик на последующих допросах, 40% — в течение всего предварительного следствия и судебного разбирательства отрицают свою вину в совершении преступления . В ходе допроса обвиняемого (подозреваемого) необходимо ус-тановить следующие фактические данные: когда и на какой основе создана группа, каково распределение ролей между лицами, в нее входящими; наличие у группы оружия (огнестрель-ного, холодного, газового); наличие технических, в том числе специальных, средств (радиостанций, радиотелефонов, телефаксов, видеоаппаратуры, приборов ночного видения, оптических приборов, радиомикрофо-нов, диктофонов и др.); наличие транспортных средств; связь с кор-румпированными должностными лицами органов власти, управле-ния и правоохранительных органов; методику планирования пре-ступной деятельности группы (принципы выбора жертвы, харак-терные способы психологического или физического воздействия на нее, приемы маскировки совершаемых преступлений, способы связи между членами преступной группы в процессе совершения преступлений, специфические приемы общения с жертвой вымога-тельства и другие). Применительно к конкретному эпизоду преступной деятельно-сти необходимо установить время, место, способ совершения пре-ступления; инициатора и организатора преступления; роль допра-шиваемого обвиняемого (подозреваемого) при совершении вымога-тельства; способ передачи предмета вымогательства; место его хранения; порядок дележа между членами организованной группы и другие обстоятельства, имеющие значение для расследования дела. Анализируя полученные в результате допроса обвиняемого (по-дозреваемого) фактические данные, относящиеся к конкретному эпизоду преступной деятельности, следователь должен соотносить их с имеющимися у него фактическими данными, характеризую-щими преступную деятельность организованной группы в целом, сверяя таким образом преступный “почерк” группы. 4. Вещественные доказательства. Трудно переоценить значе-ние вещественных доказательств в процессе доказывания по уго-ловным делам о вымогательствах, совершенных организованной группой. К ним относятся: предмет вымогательства (в том числе и денежные средства, помеченные специальными окрашивающими веществами); орудия преступления (огнест-рельное, холодное и газовое оружие, паяльники, электроутюги, иные электробытовые приборы); предметы, используемые вымогателями для обеспечения связи в процессе совершения преступления (радиостанции, радио-телефоны, телефаксы и другие); предметы, предназначенные для наблюдения за потерпевшим и ведения контрнаблюдения (видео-аппаратура, приборы ночного видения, оптические приборы, ра-диомикрофоны, диктофоны и другие); предметы, применяемые для удержания либо ограничения свободы потерпевшего (наручники, кандалы, веревки, полиэтиленовые пакеты, вязаные шапочки и др.); предметы, облегчающие совершение преступления (форменное обмундирование сотрудников милиции, удостоверения личности сотрудников правоохранительных органов). Предметы, с помощью которых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-тельность, зафиксированы преступные действия группы (аудио-кассеты с записью разговоров потерпевшего с вымогателями; ви-деокассеты с записью встречи потерпевшего и вымогателей; аудио-кассеты с записью телефонных разговоров потерпевшего с вымога-телями); деньги и ценности, нажитые преступным путем. Перечисленные вещественные доказательства могут быть полу-чены в ходе производства личных обысков; обысков по месту жи-тельства, работы, а также в месте постоянной концентрации членов группы, в ходе осмотра места содержания потерпевшего, транс-портных средств, используемых вымогателями. 5. Заключения экспертов. По делам о вымогательствах, совер-шенных организованной группой, как правило, осуществляются следующие виды экспертиз: судебно-медицинская (в целях уста-новления характера и тяжести причиненных потерпевшему телес-ных повреждений либо причины смерти); баллистическая, дактило-скопическая, химическая (для установления наличия на одежде и руках вымогателя специальных окрашивающих средств), фоноско-пическая (для установления принадлежности вымогателю голоса, записанного на аудиокассету); видеофоноскопическая (для установ-ления идентичности изображения и голоса вымогателя изображе-нию и голосу, записанным на видеокассету), почерковедческая, техническая экспертиза документов (для установления факта под-делки удостоверения личности), судебно-бухгалтерская (для уста-новления причин недостачи); товароведческая (для установления размера имущественного ущерба, причиненного потерпевшему). 6. Протоколы следственных действий. Наряду с протоколами допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого по делам о вымогательствах, совершенных организованной груп-пой, особое значение приобретают протоколы таких следственных действий, как осмотр места захвата вымогателями потерпевшего; осмотр места содержания потерпевшего; осмотр транспортных средств, в которых перевозился потерпевший; осмотр поврежден-ного имущества потерпевшего; осмотр транспортных средств по-терпевшего и вымогателей, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии (в целях установления характера по-вреждений); осмотр предмета вымогательства (в целях обнаруже-ния следов, оставленных вымогателями); осмотры вещественных доказательств; освидетельствование вымогателей (для обнаружения следов специальных окрашивающих средств, крови, царапин и дру-гих); обыски по месту жительства, работы, а также по месту посто-янной концентрации группы (например, в подсобных помещениях кафе, ресторанов, баров, оздоровительных комплексов, массажных салонов и другие). 7. Иные документы. Иными документами, используемыми в качестве источников доказательств в процессе доказывания по уго-ловным делам о вымогательствах, совершенных организованной группой, являются: документы (акты, справки, рапорты, протоко-лы), составленные должностными лицами органов, осуществляю-щих оперативно-розыскную деятельность и закрепляющие основа-ния, условия, порядок и результаты произведенных оперативно-розыскных мероприятий (постановления о прослушивании теле-фонных переговоров; акты наблюдения; протоколы передачи и изъятия технических средств; протоколы передачи и изъятия де-нежных купюр, помеченных специальными окрашивающими сред-ствами; постановление о возбуждении ходатайства о даче разреше-ния на прослушивание телефонных переговоров; постановление о даче разрешения на прослушивание телефонных переговоров; по-становление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности; постановление о передаче следователю результатов оперативно-розыскной деятельности и др.); документы финансово-ком-мерческого характера, подтверждающие материальный вред, причиненный организации, подвергнувшейся преступному воздей-ствию организованной группы (товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи материальных ценностей, доверенности на получение материальных ценностей, приходно-расходные ордера, платежные поручения, договоры о совместной деятельности, купле-продаже, кредитовании, об охранной деятельности и другие); доку-менты, характеризующие правовой статус организации, понесшей материальный ущерб (устав, учредительный договор). 8. Акты документальных проверок и ревизий. Анализ проку-рорско-следственной практики свидетельствует о том, что органи-зованные преступные группы давно вышли на качественно новый уровень преступной деятельности, в процессе которой они создают коммерческие организации, в том числе и банки. Подобного рода организации, исходя из целей их создания, можно классифицировать на: организации, занимающиеся ком-мерческой деятельностью (как правило, с сокрытием доходов и иных объектов налогообложения, а также нарушением законода-тельства о валютном контроле); организации, используемые для аккумулирования на своих счетах денежных средств граждан (как правило, подобные организации, собрав огромные суммы, в одно-часье терпят финансовый крах, а их руководители либо без вести пропадают либо скрываются); организации, предназначенные для получения крупных кредитов в государственных или коммерче-ских банках (как правило, кредиты получаются без какого-либо обеспечения, дальнейшие действия носят характер, аналогичный вышеописанному); организации, выполняющие функции получате-лей денежных средств или материальных ценностей, поступающих от организаций, подвергшихся преступному воздействию организо-ванной группы (в этом случае в целях сокрытия преступных дейст-вий используются документы прикрытия — фиктивные договоры о совместной деятельности, о купле-продаже, кредитовании, об ох-ранной деятельности и др.). Изложенные особенности преступной деятельности организо-ванных групп требуют от следователя активного использования в ходе расследования возможностей органов Государственной нало-говой службы, Федеральной службы налоговой полиции и ревизи-онных служб, а в процессе доказывания — такого источника дока-зательств, как акты документальных проверок и ревизий. В них должны содержаться фактические данные о правовом ста-тусе организации, наличии банковских счетов и движений по ним; лицензии на занятия тем или иным видом деятельности; данные об уплате предусмотренных законом налогов; данные о соответствии осуществляемой организацией деятельности ее уставу; данные о наличии договорных отношений с другими организациями, являв-шимися получателями материальных или денежных средств; дан-ные об обеспечении кредита и его использовании (в целях установ-ления нецелевого его использования), данные, свидетельствующие о фиктивности договоров (например, перечисление денежных средств под договор купли-продажи, по которому товара не посту-пало, либо перечисление денежных средств за выполненные рабо-ты, которые на самом деле не производились, и др.).