ЗАСЛОН ТЕРРОРИЗМУ

Федеральными органами налоговой полиции развернуто ирокомасштабное наступление на налоговый криминал как |дин из наиболее мощных каналов финансирования организо-:ных преступных сообществ, экстремистских и террористи-:еских формирований.

В этой работе мы руководствуемся требованиями постановления Правительства от 15 сентября 2000 г. "О мерах по противодействию терроризму", а также Комплексного межведомственного плана по его реализации. Кроме того, согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона "О борьбе с терроризмом" и постановлению Правительства от 22 июня 2000 г. № 660 федеральные органы налоговой полиции включены в перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности. Одной из основных составляющих такой деятельности, согласно ст. 3 этого закона, является "финансирование заведомо террористической организации или террористической группы или иное содействие 1им".

В нашей Службе издан приказ, которым утвержден план мероприятий по комплексной отработке юридических и физических лиц, причастных к деятельности преступных сообществ, экстремистских и террористических формирований, а также II Создан Оперативный штаб по координации выполнения требований приказа. Аналогичные рабочие группы созданы во всех территориальных органах.

Этому вопросу было посвящено заседание Коллегии ФСНП России, где были проанализированы ход и результаты проводимых мероприятий, намечены первоочередные меры по их активизации. Мы провели в Махачкале выездное заседание Оперативного штаба, на котором изучили основные результаты работы территориальных органов налоговой полиции Северо-Кавказского региона, наметили меры по ее активизации. Разумеется, достичь сколько-нибудь ощутимых результатов в работе по выявлению и перекрытию источников финансирования организованных преступных группировок и бандформирований можно только в тесном взаимодействии с органами безопасности и внутренних дел. Мы постоянно обмениваемся оперативной информацией, ведем ее совместную отработку.

Нужно заметить, что финансирование бандформирований, экстремистских и радикальных религиозных организаций осуществляется как извне, так и за счет внутренних источников. К источникам финансирования организованных преступных групп и экстремистских формирований, выявление и ликвидация которых относится к компетенции федеральных органов налоговой полиции, в основном относятся некоторые из внутренних источников, условно подразделяемые на легальные и нелегальные. К легальным относится поступление средств от юридических и физических лиц, международных религиозных и благотворительных организаций. Деньги поступают на счета различных филиалов религиозных и общественных организаций в качестве средств на обеспечение их деятельности, проведение гуманитарных и благотворительных акций, а затем под этим прикрытием могут использоваться на любые другие цели. К нелегальным источникам можно отнести средства, укрытые от налогообложения подконтрольными предприятиями, а также

поступающие от противоправной деятельности (в том числе похищения людей, нелегального производства и оборота ГСМ и алкогольной продукции, различных финансовых махинаций, хищения и нецелевого использования средств федерального финансирования). Развиваясь на протяжении ряда последних лет, указанные источники превратились в устойчивую систему финансирования, имеющую тенденцию к расширению, совершенствованию механизмов сбора, легализации и транспортировки финансовых и материальных средств.

Признавая, что в создании религиозных экстремистских организаций, развязывании вооруженного конфликта и ведении боевых действий преобладающее значение имеют внешние источники финансирования, отслеживание и ликвидация которых во взаимодействии со спецслужбами других стран относятся скорее к компетенции СВР и ФСБ России, нельзя принижать роль внутренних источников, так как именно они делают бандформирования самостоятельными, а значит — еще более непредсказуемыми и опасными. И удар по таким источникам, тщательно сформированным на протяжении ряда лет, будет для бандитов и экстремистов, возможно, даже более ощутимым, чем прекращение зарубежных поставок, целевое использование которых постоянно контролируется их первоисточниками.

Нами возбуждено и находится в производстве несколько десятков уголовных дел. Проводятся мероприятия в отношении около двух тысяч юридических и физических лиц, подозреваемых в причастности к деятельности преступных сообществ, экстремистских и террористических формирований. Ведется целенаправленная работа в отношении предприятий, работающих в сфере производства и оборота взрывчатых веществ.

Недавно опубликованы сведения о московском мошеннике египетского происхождения Эль-Лабане, передавшем в прошлом году чеченским боевикам 200 тыс. долларов на проведение терактов. Этот "бизнесмен" бежал ич гтряны от проверок, проводимых налоговой полицией по фактам противоправной деятельности его фонда.

Дело возбуждено в отношении ряда, коммерческих структур, занимавшихся сбытом похищенного со складов военного имущества чеченским организованным преступным группировкам.

УФСНП по Приморскому краю проведены оперативно-розыскные мероприятия, позволившие выявить и ликвидировать устойчивый канал получения чеченской ОПГ доходов от незаконного оборота нефтепродуктов на межрегиональном уровне. В осуществлении операций по похищенным ВПД были задействованы военнослужащие Министерства обороны. Пресечена попытка хищения около б тыс. тонн дизельного топлива, по данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

При отработке одного из основных каналов финансовой подпитки чеченских бандформирований только за 1999 год в отношении 32 предприятий Дагестана, осуществлявших закупку и реализацию чеченских ГСМ, проведены всесторонние проверки и возбуждены уголовные дела, по которым осуждены 12 человек.

Мероприятия, проведенные в отношении различного рода экстремистских, ваххабитских организаций, обществ и фондов и их филиалов, дислоцирующихся в Дагестане, показали, что в большинстве своем они на учетах в налоговых органах не состоят, получают из-за рубежа наличную валюту и в различных формах проводят так называемую благотворительную деятельность.

Так, на счет дагестанского отделения Международного благотворительного общества "Катар", руководителем которого являлся гражданин Египта Ясир Ибрагим, в течение 1997—

1999 годов поступили валютные средства в сумме 146 тыс. долларов США, а по данным, требующим дополнительной проверки, свыше 1 млн. долларов. Указанные средства распределялись в Ботлихском, Цумадинском, Хасавюртовском районах. [Таким образом, под прикрытием данного общества осуществлялась финансовая подпитка бандформирований и религиоз-!но-экстремистских групп ваххабитского толка. В отношении шонда "Катар" возбуждено уголовное дело.

Какими видятся нам основные меры по ликвидации финансовой подпитки, материального снабжения вооруженных бандформирований, экстремистских и террористических организаций? Во-первых, на государственном уровне придать этой Задаче статус первоочередной, соответственно пересмотрев так-|шку и стратегию действий по данному направлению органов исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов и силовых структур. Во-вторых, продолжить совершенствование законодательной и нормативной базы, ускорение доработки и принятия Концепции национальной бе-юпасности, новых федеральных законов "О борьбе с организованной преступностью", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", "О декларировании физическими лицами доходов, источников их получения и произведенных расходах", "О борьбе с корруп-иией" и др. В-третьих, организовать при помощи Интерпола || зарубежных спецслужб мероприятия по ликвидации зару-Ьежных источников и каналов финансирования деятельности вооруженных формирований, террористических и экстремистских организаций. Максимально использовать при этом положительный опыт зарубежных спецслужб, продолжить совершенствование соответствующих международных соглашений о правовой помощи и сотрудничестве. В-четвертых, обеспечить консолидацию усилий всех правоохранительных органов и силовых структур, преодоление их ведомственной ра-

1111 зобщенности, более четкое законодательное и нормативнбё

определение роли и ответственности каждого ведомства, порядка их взаимодействия в борьбе с терроризмом и оргпрес-тупностью.

Еще одним заслоном терроризму на территории России призвано стать воссозданное Управление налоговой полиции по Чеченской Республике. В феврале 2000 года мной был подписан приказ, которым утверждена структура управления, назначен его руководитель.