КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Для общества сегодня нет задачи более важной, чем борьба с экономической преступностью, представляющей собой основную угрозу национальной безопасности страны, главное препятствие на пути реформ.

Нами сознательно подчеркивается угроза национальной безопасности, ибо предшествующая ей угроза экономической безопасности, можно сказать, практически уже реализовалась 17 августа 1998 г., когда обрушилась кредитно-финансовая система страны и был объявлен дефолт.

Экономика “обескровилась”, если можно так выразиться, обозначив сдвиг в сторону экономического коллапса, о чем говорили и писали специалисты, усилилась стагнация промышленности, замедляя инерционный ход производственного процесса до нулевых и отрицательных значений (показателей).

Страна оказалась без средств. Резко упал уровень жизни. Впервые о России заговорили как о государстве–банкроте в деловых, финансовых и политических кругах зарубежных стран, озвучивались даже проекты распределения наших наиболее привлекательных экономических районов между странами-кредиторами и установления над ними протектората в уплату внешних долгов, а это, как известно, угроза национальной безопасности.

Положение удалось спасти благодаря усилиям Правительства, международному авторитету Е.М. Примакова и искусству участников переговорного процесса с Лондонским и Парижским клубами кредиторов, на долю которых приходится 80 – 90% внешнего долга, удалось удержать их от немедленного и одновременного предъявления исковых требований, иначе мы сегодня, по всей видимости, жили бы в другой стране, утратившей свой суверенитет. При нынешнем раскладе сил в международных делах такое вполне реально.

Но вернемся к анализу пагубной роли экономической преступности в осуществлении реформ, преодолении кризиса.

Слом базовых экономических отношений, происшедший в процессе начатого преобразованиями обновления общества и перехода к рынку, вывел на поверхность массу сложных социальных, экономических и политических проблем, в том числе проблемы, связанные с ростом преступности.

В условиях либерализации общественной жизни, сопровождающейся переводом предприятий на самофинансирование, неплатежами в народном хозяйстве, падением производства, безработицей, преступность получила новые стимулы криминальной активности, стала быстро распространяться, особенно в сфере экономики.

В эту сферу устремился практически весь криминал. К примеру, в кооперативах в свое время собралось от 40 до 70% ранее судимых. Нужно было выживать. А единственным источником выживания оставалась сжимающаяся, как шагреневая кожа, экономика.

Преступность приобрела ярко выраженный корыстный характер. Даже убийства, за исключением, может быть, некоторых совершенных на почве алкогольного опьянения, стали преимущественно корыстно мотивированными, появились хорошо оплачиваемые заказные убийства. Бандитизм утратил политические признаки и приобрел корыстные. В целом удельный вес преступлений, связанных с корыстью, достиг почти 80%.

Структурно преступность в сфере экономики представлена двумя видами:    один – корыстные и корыстно-насильственные преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство или рэкет) и другой – преступления в сфере экономической деятельности, направленные против свободы экономической деятельности (здесь 32 состава преступлений, совершаемых лицами, непосредственно осуществляющими экономическую деятельность, среди них должностные и недолжностные лица, предприниматели, коммерсанты, бизнесмены. Это внешне мало заметная часть экономической преступности, опекаемая государственным чиновничеством, поэтому более скрытая, коррумпированная, латентная). Профессор В.В. Лунеев выделяет в ней еще “бюрократический” и “рыночный” аспекты.

Корыстная и корыстно–насильственная преступность – прерогатива людей, вторгающихся в сферу экономики со стороны тайно либо явочным порядком путем насилия. Среди них преимущественно те, кто оказался не у дел, не смог найти свою нишу, устроиться в этой жизни или не захотел, не получил ничего от приватизации, – обездоленный, безработный, обнищавший, а таких очень много: одних только оказавшихся за чертой бедности в стране насчитывается до 60 млн. человек.

Это потом многие из преступников данной категории, сколотив на кражах, грабежах, разбое, вымогательстве первоначальный капитал, благопристойно войдут в предпринимательскую элиту. Посредством скупки акций прибыльных предприятий займут место их руководителей – разных АО, ЗАО, ООО и т.д.

У чиновничьей, бюрократической, по словам, Н.Ф. Кузнецовой, элитно-властной преступности возможности для накопления первоначального капитала другие. Ей не требовалось выходить на “большую дорогу”, достаточно было государственную собственность стоимостью 50 – 60 млрд. долл. приватизировать за 1 – 1,5 млрд. долл. и стричь купоны.

Новые владельцы собственности так и сделали – выкачали из купленных по дешевке предприятий все, что могли, капиталы перевели за границу, свернули производство, здания и другие производственные помещения сдали под склады в аренду и неплохо зарабатывают на этом.

По-прежнему активно разбазариваются и незаконно присваиваются бюджетные средства. Имеют место такие факты, когда с ведома руководителей администраций некоторых субъектов Федерации заключаются невыгодные, заведомо невыполнимые договоры с коммерческими фирмами на выполнение определенных работ или оказание услуг, в которые заранее закладываются крупные материальные санкции за невыполнение взятых сторонами обязательств. Затем следуют предусмотренный сговором срыв обязательств со стороны заказчика (администрации) и выплата подрядчику в «возмещение убытков» всех причитающихся по договору средств, которые он делит с заказчиком. Нередко расплата по долгам производится акциями предприятий, т.е. путем продажи государственной собственности за бесценок.

К примеру, недавно было установлено, что администрация Новосибирской области еще в ноябре 1996 г. заключила договоры с фирмами «Ортек» и «Агропромконтракт» на поставку для сел области минеральных удобрений, запчастей для сельхозтехники, резины и топлива. Все поставленное было очень низкого качества и стоило едва ли не в два раза (на 80%) дороже, чем на рынке. Платить было нечем, и названные частные фирмы оказались кредиторами областной администрации, а после неуплаты долга получили от нее в свою собственность поставленный в обеспечение кредита 20-процентный пакет акций Новосибирскэнерго, принадлежащий федеральному центру.

В результате урон государству составил 35 млн. долл. Вскрыто немало других незаконных деяний, связанных с обворовыванием государства, и фактов коррупции в высших региональных структурах власти.

Экономика наша больна и больна криминалом, теневая составляющая ее достигает 45% ВВП, что признано официально, – суммарно получается около 100 млрд. долл. При этом нужно учитывать, что теневая экономика не платит налоги, и ее прибыль не 10%, как рассчитано для нормальной экономики, а все 90%.

Примечателен в связи с этим такой факт: при общем объеме ВВП в 200 с лишним млрд. долларов и прибыли в экономике 10% страна вроде бы имеет 20 млрд. долларов в год, но примерно столько же валюты уходит из страны за рубеж. По словам заместителя председателя Центрального банка РФ Виктора Мельникова, обманными путями было вывезено в 1998 г. 25 млрд. долл., а в 1999 г. – 15 млрд. долл. Эксперт Минфина РФ Оксана Дынникова называет еще более крупные суммы вывоза валюты: в  1998 г. – 26,5 млрд. долл., в 1999 г. – 23 – 25 млрд. долл. Несмотря на кажущееся снижение, фактический вывоз возрастал, если рассматривать утечку капитала в процентах к ВВП: в 1998 г. – 9,7%; а в 1999 г. – 13 – 14%. Подобный рост объясняется резкой девальвацией рубля в связи с финансовым кризисом августа 1998 г. Как видно из сказанного, основным источником, питающим организованную преступность в России, служит теневая экономика. Организованные преступные сообщества проникли, можно сказать, во все сферы экономики страны, имеют прочные международные связи, незаконно перекачивают за рубеж по 1,5 – 2 млрд. долл. ежемесячно. Всего за ряд последних лет, по разным экспертным оценкам, вывезено до 400 млрд. долл. Между тем Президент Белоруссии А. Лукашенко называет сумму в 1 трлн. долл.

Получается, что все заработанное переводили за границу, себе же просто не остается ресурсов для преодоления кризиса, реформирования экономики, обеспечения расширенного воспроизводства. Наметившаяся после президентских выборов в России политическая и в некотором роде экономическая стабилизация позволяет вроде бы надеяться, что в ближайшей перспективе вывоз капитала может несколько сократиться. Хотя сегодня экономику буквально душат бюрократический рэкет коррупционеров и рэкет организованных преступных сообществ корыстно-насильственного типа. Предприниматели вынуждены платить государственным чиновникам и организованным преступникам. Криминализация экономики становится неизбежной, иначе не хватит никаких средств на содержание коррупционеров и бандитов.

Услуги коррупционеров недешевы. По данным опроса ряда московских предпринимателей, существуют такие тарифы:

свидетельство о регистрации в обход правил – 200 долларов;

установка вне очереди телефона – от 2,5 тыс. долларов;

разрешение на открытие АЗС – от 20 тыс. долларов;

разрешение на строительство дома в центре города (“откат”) – 10% квартир;

разрешение на постройку торгового комплекса – от 10 тыс. долл.

Трудно поверить, но факт – попасть на прием к некоторым категориям чиновников, по словам опрошенных, стоит от 50 долл. до 25 тыс. долл. (в зависимости от ранга, веса чиновника). Средств давления тоже достаточно, начиная от использования своих коррупциогенных полномочий - разрешительных, лицензионных, распределительных до контрольных.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, «криминализация экономических отношений, повсеместное распространение коррупции в структурах государственной власти и управления не устраивают подавляющее большинство предпринимателей, которые считают, что из–за поддержки коррумпированными чиновниками “своих” предпринимателей они проигрывают в конкурентной борьбе. Это приводит к усилению отрицательного отношения к различным органам государственной власти, в том числе к деятельности судов, прокуратуры, органов внутренних дел, администраций городов, районов, областей»1.

Несмотря на это, коррупция процветает. В некоторых регионах в коррумпированные связи вовлечены до двух третей коммерсантов (по данным МВД, - 70%). На подкуп должностных лиц государственного аппарата расходуется до половины незаконно добытых средств. Благодаря коррупционным связям экономическая преступность, естественно, все в большей степени приобретает черты легального предпринимательства, уходит в “тень”, в разряд невыявляемой, латентной, подпитывает организованную преступность.

За предоставление бандитской “крыши” приходится платить от 10 до 40% прибыли. При последнем исследовании, проведенном в августе 2000 г., один из индивидуальных предпринимателей сказал, что платит со всех видов заработка по 10% “пахану”, местному лидеру преступной группировки и участковому инспектору милиции – всего 30%, поэтому вынужден возмещать непроизводительные потери за счет клиентов.

Разумеется, не все могут платить. Крупные фирмы, компании платят либо нанимают охрану и ей все равно платят. Деньги, надо сказать, немалые – 1 час работы (дежурства) охранника стоит 2 долл. В сутки Москва тратит на охранников 4 млн. 800 тыс. долл., в месяц – 144 млн. долл. Потом вся эта сумма перекладывается на потребителя посредством переплаты за товары и услуги.

К 2000 г. число охранников достигло 1,5 млн. человек, а с мая 2000 г. резко увеличилось ввиду снижения платы за лицензию на охранный бизнес.

Эмиль Брагинский однажды точно подметил: “Общество наше поделилось на воров и охранников. Охранников много – хранителей нет”. Ясное дело - охранники сами воры. Именно так: почти в каждой преступной группировке есть действующие либо бывшие охранники. Теперь известно, какую мощную преступную организацию создал из охранников действующий полковник ФСБ - всю Москву, всех предпринимателей держала в страхе (рэкет, убийства и пр.).

В этой ситуации труднее всего малому бизнесу: ему и рэкетирам платить нечем, и охрану нанять не на что, поэтому малый бизнес, начавший свою деятельность с кооперативов, трансформировавшийся затем в малые предприятия, распался, исчез, растворился на 80 – 90%. Новая популяция малого бизнеса почти полностью криминализирована. По мнению криминолога Я. Гилинского, полностью и не только в сфере малого бизнеса, а в целом – всего предпринимательства.

 Действительно, криминализации подверглась вся сфера экономики и финансов. К примеру, в банковской системе выдавались заведомо невозвратные (или безвозвратные) кредиты; допускались нарушения при выпуске и обращении ценных бумаг, хищения с использованием кредитных карточек, платежных документов, отмывание криминальных капиталов, прокручивание бюджетных средств, задержка налоговых платежей (только в проблемных банках в объеме 22 млрд. руб.); умышленно банкротились хозяйствующие субъекты и кредитные организации.

Например, СБС-АГРО уже значительно позже объявленного дефолта, когда вкладчикам было отказано в возврате средств, выделил своему Агропромбанку 1 млрд. долл., а через несколько месяцев, как и предусмотрено сценарием в таких случаях, эти деньги исчезли, и СБС-АГРО стал банкротить Агропромбанк. Активы выведены - самое время для банкротства.

В числе криминально-теневых деяний в сфере внешнеэкономической деятельности распространена нелегальная утечка материальных ресурсов за пределы страны (в местах нефтедобычи много этого продукта уходит неучтенно. К примеру, в Ненецком автономном округе только на одной из скважин бесследно пропало 60 тыс. тонн нефти (более 370 тыс. баррелей), при нынешних ценах на нефть это 10–12 млн. долл.).

Кроме этого, имеют место:

предоставление иностранному партнеру коммерческого кредита с последующим отзывом аккредитива;

умышленная задержка возвращения валютной выручки, помещенной в зарубежный банк (до дефолта 12% не возвращали, после - 80 %). Сейчас усилиями Центробанка РФ положение выправляется;

необоснованное авансовое перечисление валюты при импорте в счет будущих поставок, которые потом не производятся (Центральный банк РФ разработал, казалось бы, хорошую контрмеру против этого, обязал с 1 сентября 1999 г. компании–импортеры депонировать в обслуживающих банках рублевую сумму, равную авансу, переводимому за рубеж в валюте. Возврат депозита предусматривался только после поступления товаров в Россию).

Однако МВФ вскоре усмотрел в этом нерыночный, административный инструмент воздействия на либерально-рыночную внешнеторговую операцию и, угрожая перекрыть зарубежные транши в Россию, потребовал отмены, что и было сделано по частям - снижены депонентские суммы сначала на 25%, потом еще до 50% и т.д.

Способы легализации и утечки капиталов за границу самые разные, но наиболее типичными кроме рассмотренных являются: торгово-посреднические и финансовые операции в оффшорных зонах (торговля с самим собой); переводы валюты за рубеж с помощью кредитных карт российских банков, имеющих отделения за границей, или иностранных банков, имеющих отделения в России.

Имеют место факты вывоза наличной валюты прямо с собой. Например, в Домодедово задержали гражданина Таджикистана, который пытался вывезти более 1 млн. долл. Директор одной московской фирмы Халатян, пытавшийся нелегально вывезти 20 тыс. долл., был снят с рейса Москва – Ереван.

Изучение 22 тыс. валютных контрактов работниками правоохранительных и контролирующих органов показало, что в большинстве случаев деньги в Россию не возвращаются после предварительного сговора экспортера и покупателя.

Сплошными убытками для страны оборачивается коммерческая деятельность российских фирм, работающих в оффшорных зонах, их общее количество достигает   60 тыс. Зарегистрированные (созданные или приобретенные) на подставных лиц, они скрывают доходы от торгово-посреднических операций с российскими товарами, уклоняются от налогов, нередко выступают в роли «иностранных инвесторов».

В 1994 г. имели транснациональные связи 25% предпринимателей, в настоящее время более 35%.

Здесь не будем подробно рассматривать вопросы о криминализации приватизационной сферы, рынка частных инвестиций, ценных бумаг, создании финансовых пирамид, тогда обманутыми оказались 40 млн. вкладчиков, потерявших 50 млрд. рублей. Все это было, и важно не допустить повторения прежних ошибок. Пересмотр же результатов всей приватизации нецелесообразен, так как новый передел собственности может оказаться еще более тяжким для экономики. Достаточно остановиться на тех объектах, стоимость которых была сильно занижена либо на аукционах использовались подставные конкуренты. Виновных в этом следует привлекать к ответственности за мошенничество.

Колоссальные размеры незаконно извлекаемых доходов, как было показано, отмываются в банковской системе, внешнеэкономической сфере, зарубежных оффшорных зонах, торговле и других секторах финансово-хозяйственной деятельности. Организованная экономическая преступность использует множество способов отмывания преступно нажитых капиталов. Миллиарды долларов, полученные от махинаций с сырьем, отмываются за границей, а миллионы, сколоченные преступными группировками корыстно-насильственного типа на рэкете и соучастии в чужом бизнесе «новых русских», легализуются в основном здесь, через торговую сеть, многие предприятия которой работают только для видимости, фактически же отмывают «грязные» деньги.

В ряду стран, открытых для отмывания криминальных капиталов, Россия занимает лидирующее место. И это одна из наиболее актуальных проблем борьбы с организованной экономической преступностью, вызывающая беспокойство не только властей России, но и всего мирового сообщества. Необходимо отметить, что немало делается у нас в стране по преодолению легализации незаконных доходов, тем не менее криминально-теневая экономика захватывает новые пределы, извлекает и отмывает преступно нажитые средства.

В плане расширения криминализации экономики представляется важным остановиться на новых фактах, сферах действия законов о несостоятельности (банкротстве) предприятий и кредитных организаций, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, правильно названных коррупциогенными.

Действительно, для недобросовестных лиц они стали орудием скрытого перераспределения собственности, самым дешевым способом ее приватизации. Стоит договориться кредитору с руководителем приглянувшегося предприятия, дать ему в долг и не получить его обратно – возбуждай процедуру банкротства, выводи активы и получай по дешевке предприятие в собственность свою или подставных лиц. Можно и по-другому: предприятие, имеющее долги и даже не имеющее их, выкупить через комитет по банкротству, ублажив его работников.

Например, Московский завод железобетонных изделий № 16 – прекрасно работающее, прибыльное предприятие. Такое можно выгодно продать. И вот с 17 июля  2000 г. и. о. заместителя председателя Московского комитета по делам о несостоятельности пытается обанкротить завод, как это уже сделал с другим предприятием - комбинатом ЖБИ № 24, продав его одной грузинской фирме. Но если в случае с комбинатом имелся хоть какой-то формальный повод для банкротства (комбинат не успел полностью избавиться от некоторых неплатежей), то завод, можно сказать, преуспевает и долгов не имеет.

Весьма тяжелые последствия вызвало банкротство Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, инициированное Ленинградским территориальным агентством федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). Комбинат – градообразующее предприятие – имел важнейшее народнохозяйственное значение. Единственный в стране, один из двух в Европе, один из четырех в мире он выпускал высококачественные и недорогие обои, конкурентоспособные на мировом рынке, с которого уносил миллионы долларов, платил налоги.

Однако представители конкурирующих зарубежных фирм сумели скупить акции комбината в ходе его приватизации и за короткое время хозяйствования загнали комбинат в долговую яму. По их желанию названный орган федерального управления по делам о несостоятельности возбудил в арбитражном суде дело о банкротстве комбината в августе 1996 г. С тех пор и до января 2000 г. продолжалось развитие драматических событий между коллективом и новыми хозяевами комбината, который был продан в феврале 1997 г. за 22 млн. руб. при стоимости в 3,4 млрд. руб. и стартовой цене          185 млн. одной зарубежной фирме, впоследствии переуступившей комбинат другой зарубежной фирме за 14 млн. руб.

Все новые хозяева вели комбинат к разорению, перепрофилировали производство, стали сокращать рабочих, и тогда коллектив взбунтовался. Рабочие избрали стачком, «народного» директора и почти в течение года довольно успешно трудились по выводу комбината из прорыва. К февралю 1999 г. стали получать заработную плату, загрузка мощностей перевалила за 60%, наметился выход на самоокупаемость. Узнав о столь низкой продажной цене, рабочие хотели выкупить комбинат, но им отказали, а в январе 2000 г. произошел окончательный вооруженный захват комбината его зарубежным покупателем. В настоящее время комбинат не производит продукцию, а отправляет лес за границу, в течение трех лет не платит налоги, в продаже нет отечественных обоев, люди остались без работы и без средств существования.

Как и криминальное банкротство, исключительно большой вред экономике страны наносят монополизм и ограничение конкуренции. Эти деяния нередко сопряжены с переделом собственности, со злоупотреблениями при проведении инвестиционных конкурсов, аукционов, с устранением конкурентов, занижением стартовой цены и цены покупки акций. Кроме того, они связаны со взяточничеством, с коррупцией, причинением государству экономического ущерба, огромных потерь от упущенной выгоды. По подсчетам некоторых специалистов, за семь приватизационных лет упущенная выгода из–за недооценки продаваемой государством нефтяной собственности достигла 400 млрд. долл. – суммы, в 16 раз превышающей среднегодовой бюджет страны. Так, при продаже 49,8 % акций «Тюменской нефтяной компании» еще до подведения результатов конкурса было определено, что победителем будет компания «Новые приоритеты». И она действительно стала победителем, приобретя указанный пакет акций за 90 млн. долл. при стартовой цене 66, 7 млн. долл. С самого начала был претендент, готовый уплатить 250 млн. долларов и выполнить другие условия конкурса, - ЗАО «Передовые промышленные технологии», однако его не допустили к конкурсу.

Пока наше реформируемое общество ожидало, когда заработают рыночные механизмы саморегуляции и установится правопорядок в сфере экономики, на глазах у всех, исподволь, вырос страшный криминальный монстр, новая на существующем правовом поле параллельная субкультура в лице организованных преступных сообществ корыстного и корыстно-насильственного типа, а также в лице сообществ рыночно-коррупционного, бюрократического типа, ставящих целью получение сверхдоходов и обеспечение своей безопасности.

В настоящее время практически вся экономическая преступность является организованной. Благодаря коррупционным связям и насилию преступные сообщества внедряются в процессы государственного и муниципального управления, работу хозяйственных организаций, создав там различные фирмы, мощную посредническую сеть, взявшую в свои руки контроль за финансами, реализацией продукции предприятий, проведением взаимозачетов между ними. Многочисленные посредники перепродают товар один другому транзитом по цепи, нередко состоящей из 8 – 10 звеньев и более, накручивая цены, присваивают прибыль. Организованные сообщества обложили данью всех предпринимателей, торговцев, водителей, строителей и пр. Под видом фирмачей, посредников встроились в рыночные механизмы, дают взятки чиновникам и теперь вместе с коррупционерами ведут борьбу за устранение прокурорского надзора из сферы экономики, чтобы убрать последнее препятствие на пути незаконного выкачивания колоссальных доходов и вывоза капиталов за границу. В настоящее время, по данным МВД РФ, в стране насчитывается 1600 организованных преступных сообществ.

Это довольно внушительная криминальная сила, и вытеснение ею прокурора из сферы экономики нельзя воспринимать иначе как злонамеренную, антиобщественную акцию, ибо у предпринимателей, подвергшихся рэкету и «крышеванию», мнение совсем другое: практически все из них (за исключением единиц, сжившихся с криминалом) выступают за правопорядок и законность в экономике, освобождение от гнета организованной преступности, которой они вынуждены платить до 40% своих доходов. При той неблагоприятной криминогенной обстановке, которая сложилась в сфере экономики, речь могла бы идти не о ликвидации надзора, а о повышении квалификации, образовательного уровня прокуроров.

О том, что собой представляет преступное сообщество, видно на примере характеристики одного из них – рязанского преступного сообщества, во многом типичного и для других корыстно-насильственных сообществ. Создавалось оно в 1994 г. на базе бандитской группировки, действовавшей с 1991 г. В разное время в него входили от 500 до 1000 человек. Это сообщество – одно из крупнейших в истории криминальной России. Функциональную структуру и схему деятельности, судя по записи одного из членов преступного сообщества, составляли: «Система: 1. Коммерческие структуры.   2. Разведка. 3. Контрразведка. 4. Спецназ. 5. Аналитический центр. 6. Служба боевого и хозяйственного обеспечения. 7. Бригада исполнителей (разборка с конкурентами и сбор средств)».

Таким образом, одни занимались рэкетом, другие исполняли охранные функции, выступая в качестве «крыши» для постоянных предпринимателей – клиентов, третьи специализировались на заказных убийствах и т.д. На счету членов сообщества 168 доказанных эпизодов преступлений. В их числе: рэкет, разбой, незаконное хранение оружия, бандитизм, похищение людей, заказные убийства во многих городах России и другие преступления. К середине 90-х гг. почти вся коммерческая сфера области – от крупных коммерческих предприятий до мелких коммерсантов – работала под «крышей» преступного сообщества. Затем рэкетиры взялись за государственный сектор, выжимали дань даже из полунищих крестьян, поставили под свой контроль молокозавод, заставили ближайшие хозяйства за бесценок поставлять заводу молочную продукцию, которую затем перепродавали во много раз дороже.

Члены преступного сообщества ездили на престижных иномарках, покупали лучшие квартиры, скупали акции ведущих предприятий, садились в кресла их руководителей, превращались в преуспевающих бизнесменов. Все это происходило на виду у властей и общественности. И лишь недавно преступников осудили. Но на скамье подсудимых, в сущности, оказались члены сообщества низшего звена. Главари, предупрежденные собственной контрразведкой, успели скрыться за границей.

Характеризуя организованные преступные сообщества, нельзя не обратить внимание на то, что в последнее время опасные формы принимает деятельность организованных корыстно-насильственных сообществ, обосновавшихся в дачных местах Подмосковья. Состоящие преимущественно из лиц, прибывших в Московский регион на заработки из ближнего зарубежья и ряда областей России, эти сообщества бесчинствуют, творят бандитский беспредел: по два-три и более раз нападают на одни и те же дачи, ломают окна, двери, портят и уничтожают имущество, тащат все, буквально терроризируя беззащитных граждан. Не лучше и в других областях России, но мер к наведению порядка не принимается.

Необходимо подчеркнуть, что борьба с организованными преступными сообществами ведется слабо. Изучение большого массива уголовных дел о преступлениях организованных преступных групп и материалов оперативной разработки свидетельствует о широкой распространенности тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики, совершаемых преступными сообществами. Однако выявляется их не более 5%, остальные проходят как совершенные простыми преступными группами либо группами невысокой степени организованности. Нередко устанавливаются отдельные участники преступного сообщества, которые, естественно, стремясь избежать более сурового наказания, всячески скрывают свою принадлежность к сообществу, а следствие, в свою очередь желая поскорее довести дело до суда, не всегда углубляется в поисках преступных связей подозреваемых со структурами сплоченных организованных формирований, и содеянное ими относят к разряду менее квалифицированных преступлений.

Несмотря на активизацию борьбы правоохранительных органов с экономической преступностью, желаемых результатов не наступает. Преступность в сфере экономики растет: за 9 месяцев 2000 г. она возросла на 65 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но, оперируя статистическими показателями, следует иметь в виду, что экономические преступления являются одними из самых высоколатентных видов преступлений, поэтому данные об их росте или снижении отражают не столько фактическое состояние этих преступлений, сколько результат деятельности правоохранительных органов по их выявлению. Исследования криминологов показывают, что латентность достигает 90 – 95% и более.

Невыявлению экономических преступлений способствуют корыстолизация деятельности контролирующих органов, коррупционность многих чиновников в структурах власти и управления разных уровней, недостатки в работе правоохранительных органов. Главным фактором, способствующим экономическим преступлениям, является коррупция.

Отсюда следует вывод, что повышение эффективности борьбы с экономической преступностью зависит от состояния борьбы с коррупцией. Для преодоления коррупции, а следовательно организованной рыночно-бюрократической преступности, нужна политическая воля государства, подобная той, механизм которой использовался при осуществлении равноудаленности олигархов от власти. Сейчас важно защитить топливно-энергетические ресурсы страны от чрезмерного расточительства олигархов, перекрыть безучетный вывоз нефти за рубеж, остановить бесконтрольную утечку капиталов, свести до минимума и на нет легализацию преступно нажитых доходов, пресечь участие работников органов государственной власти и управления в коммерческой деятельности. В противном случае последствия могут оказаться для страны катастрофическими.

Кроме того, для повышения эффективности борьбы с экономической преступностью необходимо:

В рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов обсудить вопрос о возможностях использования вахтового метода борьбы с организованными преступными сообществами корыстно-насильственного типа. Данный метод предполагает взаимозаменяемость работников правопорядка разных регионов во время проведения операций по задержанию членов преступных сообществ, «выкорчевыванию» мафиозных структур, «зачистке» преступных связей, выявлению и раскрытию совершенных преступлений (например, из Твери в Новосибирск и наоборот).

Сделать это эффективно силами местных правоохранительных органов бывает подчас сложно и небезопасно в личном плане. Надо учитывать, что работники органов внутренних дел, следователи, прокуроры и судьи живут с преступными авторитетами в одном городе, а иногда и в одном доме, знают друг друга, дети учатся вместе, и любые законные действия против криминалитета чреваты угрозой мести и расправы, совершения террористических актов. В этом отношении прибывшие из других регионов работники правоохранительных органов менее уязвимы для преступников: приехали, провели необходимую работу и уехали – личными врагами не воспринимаются.

По такому же методу целесообразно проводить расследование и обязательно - судебное рассмотрение уголовных дел. Только судья (суд) из другого региона, ни с кем и ни с чем не связанный, может объективно принять правильное, законное решение. Очевидно, тогда и не будет излишне мягких приговоров бандитам.

Совместно с МВД РФ обсудить вопрос о возможностях последнего обеспечить охрану дачных поселков силами сотрудников милиции. Такого рода опыт имеется в некоторых регионах, в частности в Костромской области, где мобильные передвижные патрульные группы контролируют (обслуживают) лесные массивы, лесозаготовки, объекты сельской местности.

Дачные поселки растут и нуждаются в охране правопорядка так же, как и города, городские поселения. Представляется, что на 50–100 дачных домов должен быть участковый инспектор. По вопросу дополнительного финансирования данного проекта необходимо обратиться в Правительство РФ за разрешением создать региональные дачные фонды, в которые дачники будут вносить небольшие взносы.

3. Согласовать позицию всех правоохранительных органов, прежде всего МВД РФ, по вопросу ликвидации и разоружения частных охранных служб, под видом которых нередко содержатся боевики, грабители, вымогатели, бандиты. Войти с этим вопросом в Правительство РФ, заменить охрану коммерческих структур на сотрудников органов внутренних дел.

Для финансирования проекта создать фонд защиты предпринимательства за счет взносов коммерческих структур, которые сегодня только в Москве, как отмечалось, платят охране 144 млн. долл. в месяц, перекладывая через цены эту сумму на граждан. Средства фонда пойдут на возмещение затрат на охрану, оплату труда работников органов внутренних дел, их материально-техническое оснащение. Подбор кадров для охраны желательно организовать на добровольной основе, в том числе за счет сотрудников ликвидируемых охранных служб. Те из работников органов внутренних дел, которые будут выполнять функции телохранителей, должны получать повышенный размер заработной платы с учетом уровня риска для их собственной жизни. Предусмотреть также другие специальные гарантии для этих работников.

Определить в качестве основных направлений укрепления законности в сфере экономики следующие:

повышение роли прокуратуры в правовом обеспечении реализации экономических реформ, формирования позитивных рыночных отношений, защиты добросовестного предпринимательства;

организация работы прокуроров по принципу осуществления раннего предупреждения процессов криминализации экономики, концентрация усилий на выявлении и устранении правонарушений, пока они не переросли в преступление;

вытеснение из сферы экономики теневых явлений, связанных с ее криминализацией, действиями организованной преступности по установлению контроля над финансовыми потоками хозяйствующих субъектов, легализации доходов, полученных незаконным путем.

5. Войти в Правительство РФ с ходатайством о создании контрольно-ревизионного аппарата для работы по заданиям правоохранительных органов, а также для расширения возможностей проведения финансово–экономических экспертиз и ревизий.

6. Продумать вопрос о возможности создания Совета взаимодействия с контролирующими органами и органами управления центральных ведомств и коммерческих структур, объединенных в ассоциации, союзы и другие республиканские организации. Названный Совет мог бы функционировать как отдельная, самостоятельная структура при Координационном совещании руководителей правоохранительных органов. Для работы в Совете может быть выделен зам. Генерального прокурора РФ либо другой сотрудник по усмотрению Генерального прокурора РФ.

Представляется, что создание Совета взаимодействия, ежегодный сбор заявок и предложений от его членов на разработку проблем укрепления законности и борьбы с преступностью в сфере экономики, учет их в планах работы Генеральной прокуратуры и Совета взаимодействия, а также Координационного совещания и станут теми из новых форм деятельности прокуратуры, которые выдвигаются современной жизнью в условиях постоянного демократического обновления общества, меняющейся социально–экономической обстановки в стране.

7. Укрепление законности в сфере экономики увязать с дальнейшим усилением борьбы с коррупцией. Для объединения усилий правоохранительных органов при проверке фактов участия должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в коррупционной деятельности целесообразно создать постоянно действующую межведомственную следственно-оперативную группу, в состав которой для проведения аудиторских, налоговых проверок и документальных ревизий включить специалистов Минфина, Министерства по налогам и сборам и других заинтересованных ведомств.

8. На правительственном уровне необходимо поручить Центральному банку, Минфину, ФСБ, МВД, ФСНП России при участии Генпрокуратуры РФ разработать Программу мер, направленных на возвращение из–за границы незаконно вывезенных капиталов и конфискацию там легализованного имущества, полученного незаконным путем. Параллельно с разработкой данной программы организовать силами МВД, ФСБ, ФСНП совместно с ГТК и Банком России проведение комплексных проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществивших наиболее крупные операции по переводу из страны валютных средств. Поручить МВД РФ на основе полученных сведений создание сводного банка данных о российских физических и юридических лицах, противоправно имеющих за рубежом валютные, материальные, культурные ценности и объекты недвижимости.

9. В названной правительственной программе предусмотреть два этапа возвращения незаконно вывезенных из России капиталов – добровольный и процессуально принудительный. На первом этапе необходимо предоставить всем «должникам» возможность в течение определенного времени (например, 3 – 6 месяцев) добровольно возвратить незаконно вывезенные средства. Лицам, за это время возвратившим финансовые средства в объеме, скажем, 80 – 90% вывезенного капитала, гарантировать непривлечение их к уголовной ответственности (своеобразная амнистия), для чего внести изменения в ст. 193 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за невозвращение из–за границы средств в иностранной валюте, - дополнить примечание к указанной статье пунктом 2, устанавливающим возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, возвративших из–за рубежа незаконно перемещенные денежные средства. На втором этапе вводится в действие механизм судебного разбирательства и уголовного преследования лиц, незаконно вывезших капиталы и не пожелавших добровольно возвратить их.

10. Усовершенствовать законодательство о банкротстве предприятий, монополистических действиях и ограничении конкуренции. Для чего:

в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотреть механизм защиты эффективно работающих предприятий от их целенаправленного разорения, от произвольных действий кредиторов по инициированию процедуры банкротства. Наделить Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству правом препятствовать использованию процедуры банкротства (на всех ее стадиях) в случаях, не связанных с оздоровлением предприятия и нормализацией его отношений с кредиторами. В то же время необходимо ограничить право инициирования названной службой процедуры банкротства, особенно когда объектом несостоятельности выступает градообразующее, экономически или социально значимое предприятие;

в Федеральном законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» предусмотреть дополнительные гарантии недопущения нарушений порядка проведения инвестиционных конкурсов, аукционов, выражающихся в устранении конкурентов, занижении стартовой цены и цены покупки акций, закулисном подборе победителя, совершении по итогам конкурса приватизационных сделок, сопровождающихся незаконным переделом собственности в ущерб интересам государства.

П.С. ЯНИ,

доктор юридических наук, профессор

(Институт повышения квалификации

руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ)