1.12. Документы общего собрания акционеров
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после его закрытия. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем. При проведении общего собрания акционеров обязательно составляется протокол, в котором указываются:
– место и время проведения общего собрания акционеров;
– общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
– председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
Протокол должен отражать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием:
– полное фирменное наименование и место нахождения общества;
– вид общего собрания (годовое или внеочередное);
– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
– дата проведения общего собрания;
– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
– повестка дня общего собрания;
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
– время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
– формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
– председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
– дата составления протокола общего собрания.
В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с законом должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
К протоколу общего собрания приобщаются:
– протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;
– документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:
– полное фирменное наименование и место нахождения общества;
– вид общего собрания (годовое или внеочередное);
– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
– дата проведения общего собрания;
– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
– повестка дня общего собрания;
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
– время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
– число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
– имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
– дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором.
Типовая форма
СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
____________________ ____________________
(название АО) (место нахождения АО)
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится
«____________________» ____________________ 200__ г., в ____________________ часов по адресу: ____________________
____________________.
Повестка дня:
1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря 200__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета директоров.
2. Распределение балансовой прибыли. Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении балансовой
прибыли, составляющей ____________________,
следующим образом:
а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме
____________________ на каждую акцию номинальной стоимостью ____________________
рублей (____________________%). Общая сумма выплат ____________________;
б) Отчисления в резерв ____________________
Общая сумма резервных средств ____________________;
в) Нераспределенный остаток прибыли ____________________;
г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица ____________________
____________________.
3. Оценка деятельности членов Правления. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Правления за 200__ хозяйственный год.
4. Оценка деятельности членов Совета директоров. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Совета директоров за 200__ хозяйственный год.
5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на текущий 200__ хозяйственный год.
Совет директоров вносит предложение назначить ____________________
(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за текущий 200__ хозяйственный год.
Право голоса на общем собрании согласно ____________________ Уставу настоящего акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.
Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ____________________
____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях
(с указанием адресов):
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не позднее
«____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы сдаются на хранение или вносятся
на закрытый депозит в одно из указанных выше учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним, должна быть передана в Правление Общества.
(Председатель Правления)
Типовая форма
ОБРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРА В ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В Правление АО ____________________
(адрес)
Уважаемые коллеги,
Я (мы) являюсь(емся) акционером(ами) АО ____________________
в ____________________ (город), уставный капитал которого в целом составляет
____________________ рублей, и владею(ем) именными акциями номинальной
совокупной стоимостью ____________________ рублей. Мои (наши) акции в совокупности
составляют ____________________ % уставного капитала.
Прилагаю расписку ____________________ (название места
хранения), ____________________ (адрес), которая удостоверяет, что я (мы) поместил(и)
в указанное место хранения принадлежащие мне (нам) акции «____________________» ____________________
200__ года, где они и хранятся с этого момента от моего (нашего) имени.
Обращаюсь(емся) с требованием о созыве внеочередного Общего собрания АО со
следующей повесткой дня:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Обоснование:
____________________
____________________
Рассмотрение предложенных мной (нами) вопросов повестки дня не может быть
отложено до следующего очередного Общего собрания, которое предположительно
состоится «____________________» ____________________ 200__ г.
Обоснование:
____________________
____________________
Прошу (просим) направить Ваш ответ на мое (наше) обращение не
позднее «____________________» ____________________ 200__ г.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
г. ____________________
«____________________» ____________________ 200__ г.
Альтернативное предложение:
Если направленное Вам ходатайство будет отклонено по причине того, что вскоре
состоится очередное Общее собрание, то я (мы) дополнительно ходатайствую(ем) о
включении в повестку дня созываемого очередного Общего собрания названных выше пунктов.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
___________________________________________________________________________________________________
Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО)
____________________
Протокол № ____________________
от «____________________» ____________________ 200__ г.
Председатель Совета директоров
____________________ (____________________)
(подпись)
м. п.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров
ЗАО (ОАО) ____________________
Дата проведения – «____________________» ____________________ 200__ г.
Время – ____________________
Место проведения собрания ____________________
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. ____________________
Примечание:
Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров, указанные в
п. 1–5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 3 ч. 1.
ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров
Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в
соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества.
Образец
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Годовым общим собранием ОАО «____________________»
«___________________» ____________________ 200__ г.
П О Р Я Д О К
ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«____________________»
Годовое общее собрание акционеров ОАО «____________________» (далее «Собрание») созвано по решению Совета директоров Общества
____________________
(обоснование и дата принятия решения)
Собрание проводится по адресу: ____________________.
Дата проведения Собрания: «____________________» ____________________ 200__ года;
Начало работы Собрания: ____________________ час. ____________________ мин.
Список акционеров ОАО «____________________», имеющих право на участие
в Собрании, составлен на ____________________ час. ____________________ мин. «____________________» ____________________ 200__ года.
Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества
____________________.
(Ф.И.О.)
Повестка дня Собрания:
ВОПРОС № 1 Избрание Счетной комиссии Общества.
ВОПРОС № 2 Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200__ г.
ВОПРОС № 3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г.
ВОПРОС № 4 Выборы Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 6 Утверждение аудитора Общества.
Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200____________________ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200____________________ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200____________________ г.
Докладчики: ____________________, ____________________.
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____________________ мин.
3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г. Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____________________ мин.
6. Утверждение аудитора Общества.
Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до мин.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня до ____________________ мин.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:
– Слово предоставляется докладчику.
– Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
– Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю
Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки
дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фамилии,
имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются.
– Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
– Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом.
– Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и
формулировке проекта решения.
– Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
– Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.
– Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу
повестки дня.
– Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
Процедура голосования на Собрании:
ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ Голосование Карточками участника
Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения
предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым
Председателем Собрания.
Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу
поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по
количеству голосов в поднятых карточках.
ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ По вопросам повестки дня Собрания
голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили
при регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу:
одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу.
Процедура голосования именным бюллетенем:
1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения
обводится кружком ручкой или фломастером.
2. Ставится личная подпись участника Собрания.
3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Недействительным признается бюллетень,
в котором:
а) нет личной подписи участника Собрания;
б) записи сделаны карандашом;
в) вариант голосования не обведен кружком;
г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из
вариантов отмечен;
д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов;
е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;
ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы,
комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).
ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Порядок заполнения бюллетеня:
1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;
2. В графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ставится либо
число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата,
либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место;
3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным бюллетенем.
Бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным, если:
а) нет подписи участника Собрания;
б) записи в бюллетене сделаны карандашом;
в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего
количества голосов, принадлежащих участнику Собрания;
г) в графе «Количество голосов за кандидата» число голосов указано небрежно или невозможно
однозначно определить, за какого кандидата сколько отдано голосов;
д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы,
комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).
Образец
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО ________________________________________
(Ф.И.О. акционера, серия и номер паспорта, где и когда выдан,
____________________
либо реквизиты юридического лица)
КОЛИЧЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИЙ: ____________________ шт.
номинальной стоимостью ____________________ рублей
номер лицевого счета (свидетельства) ____________________
номер договора ____________________
другие сведения ____________________
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ВЫНОСИМЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ:
1. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
«____________________» ____________________ 200__ г. Акционер ____________________
время голосования «____________________» час. «____________________» мин. (подпись)
Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после его закрытия. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем. При проведении общего собрания акционеров обязательно составляется протокол, в котором указываются:
– место и время проведения общего собрания акционеров;
– общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
– председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
Протокол должен отражать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием:
– полное фирменное наименование и место нахождения общества;
– вид общего собрания (годовое или внеочередное);
– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
– дата проведения общего собрания;
– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
– повестка дня общего собрания;
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
– время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
– формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
– председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
– дата составления протокола общего собрания.
В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с законом должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
К протоколу общего собрания приобщаются:
– протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;
– документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:
– полное фирменное наименование и место нахождения общества;
– вид общего собрания (годовое или внеочередное);
– форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
– дата проведения общего собрания;
– место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
– повестка дня общего собрания;
– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
– время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
– число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
– имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
– дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором.
Типовая форма
СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
____________________ ____________________
(название АО) (место нахождения АО)
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится
«____________________» ____________________ 200__ г., в ____________________ часов по адресу: ____________________
____________________.
Повестка дня:
1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря 200__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета директоров.
2. Распределение балансовой прибыли. Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении балансовой
прибыли, составляющей ____________________,
следующим образом:
а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме
____________________ на каждую акцию номинальной стоимостью ____________________
рублей (____________________%). Общая сумма выплат ____________________;
б) Отчисления в резерв ____________________
Общая сумма резервных средств ____________________;
в) Нераспределенный остаток прибыли ____________________;
г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица ____________________
____________________.
3. Оценка деятельности членов Правления. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Правления за 200__ хозяйственный год.
4. Оценка деятельности членов Совета директоров. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности
членов Совета директоров за 200__ хозяйственный год.
5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на текущий 200__ хозяйственный год.
Совет директоров вносит предложение назначить ____________________
(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за текущий 200__ хозяйственный год.
Право голоса на общем собрании согласно ____________________ Уставу настоящего акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.
Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ____________________
____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях
(с указанием адресов):
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не позднее
«____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы сдаются на хранение или вносятся
на закрытый депозит в одно из указанных выше учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним, должна быть передана в Правление Общества.
(Председатель Правления)
Типовая форма
ОБРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРА В ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
В Правление АО ____________________
(адрес)
Уважаемые коллеги,
Я (мы) являюсь(емся) акционером(ами) АО ____________________
в ____________________ (город), уставный капитал которого в целом составляет
____________________ рублей, и владею(ем) именными акциями номинальной
совокупной стоимостью ____________________ рублей. Мои (наши) акции в совокупности
составляют ____________________ % уставного капитала.
Прилагаю расписку ____________________ (название места
хранения), ____________________ (адрес), которая удостоверяет, что я (мы) поместил(и)
в указанное место хранения принадлежащие мне (нам) акции «____________________» ____________________
200__ года, где они и хранятся с этого момента от моего (нашего) имени.
Обращаюсь(емся) с требованием о созыве внеочередного Общего собрания АО со
следующей повесткой дня:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Обоснование:
____________________
____________________
Рассмотрение предложенных мной (нами) вопросов повестки дня не может быть
отложено до следующего очередного Общего собрания, которое предположительно
состоится «____________________» ____________________ 200__ г.
Обоснование:
____________________
____________________
Прошу (просим) направить Ваш ответ на мое (наше) обращение не
позднее «____________________» ____________________ 200__ г.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
г. ____________________
«____________________» ____________________ 200__ г.
Альтернативное предложение:
Если направленное Вам ходатайство будет отклонено по причине того, что вскоре
состоится очередное Общее собрание, то я (мы) дополнительно ходатайствую(ем) о
включении в повестку дня созываемого очередного Общего собрания названных выше пунктов.
(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))
___________________________________________________________________________________________________
Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО)
____________________
Протокол № ____________________
от «____________________» ____________________ 200__ г.
Председатель Совета директоров
____________________ (____________________)
(подпись)
м. п.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров
ЗАО (ОАО) ____________________
Дата проведения – «____________________» ____________________ 200__ г.
Время – ____________________
Место проведения собрания ____________________
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. ____________________
Примечание:
Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров, указанные в
п. 1–5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 3 ч. 1.
ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров
Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в
соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества.
Образец
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Годовым общим собранием ОАО «____________________»
«___________________» ____________________ 200__ г.
П О Р Я Д О К
ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«____________________»
Годовое общее собрание акционеров ОАО «____________________» (далее «Собрание») созвано по решению Совета директоров Общества
____________________
(обоснование и дата принятия решения)
Собрание проводится по адресу: ____________________.
Дата проведения Собрания: «____________________» ____________________ 200__ года;
Начало работы Собрания: ____________________ час. ____________________ мин.
Список акционеров ОАО «____________________», имеющих право на участие
в Собрании, составлен на ____________________ час. ____________________ мин. «____________________» ____________________ 200__ года.
Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества
____________________.
(Ф.И.О.)
Повестка дня Собрания:
ВОПРОС № 1 Избрание Счетной комиссии Общества.
ВОПРОС № 2 Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200__ г.
ВОПРОС № 3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г.
ВОПРОС № 4 Выборы Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 6 Утверждение аудитора Общества.
Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200____________________ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200____________________ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200____________________ г.
Докладчики: ____________________, ____________________.
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____________________ мин.
3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г. Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
4. Выборы Совета директоров Общества. Докладчик: г-н ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. Докладчик: г-жа ____________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____________________ мин.
6. Утверждение аудитора Общества.
Докладчик: ____________________.
(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.
Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по докладу до мин.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня до ____________________ мин.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:
– Слово предоставляется докладчику.
– Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
– Во время выступления докладчика участники Собрания передают Ответственному секретарю
Секретариата Собрания письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки
дня (БЛАНК 1) и письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фамилии,
имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются.
– Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
– Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в соответствии с установленным регламентом.
– Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и
формулировке проекта решения.
– Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
– Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги голосования.
– Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу
повестки дня.
– Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
Процедура голосования на Собрании:
ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ Голосование Карточками участника
Собрания осуществляется по процедурным вопросам, а также для определения
предварительных результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым
Председателем Собрания.
Участники Собрания после объявления о начале голосования по процедурному вопросу
поднимают карточки. Результаты голосования определяются членами Счетной комиссии по
количеству голосов в поднятых карточках.
ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ По вопросам повестки дня Собрания
голосование осуществляется именными бюллетенями, которые участники Собрания получили
при регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по следующему принципу:
одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу.
Процедура голосования именным бюллетенем:
1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, нужный вариант решения
обводится кружком ручкой или фломастером.
2. Ставится личная подпись участника Собрания.
3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. Недействительным признается бюллетень,
в котором:
а) нет личной подписи участника Собрания;
б) записи сделаны карандашом;
в) вариант голосования не обведен кружком;
г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно определить, какой из
вариантов отмечен;
д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни один из вариантов;
е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;
ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные записи (вопросы,
комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).
ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Порядок заполнения бюллетеня:
1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;
2. В графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ставится либо
число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата,
либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место;
3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным бюллетенем.
Бюллетень для кумулятивного голосования считается недействительным, если:
а) нет подписи участника Собрания;
б) записи в бюллетене сделаны карандашом;
в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего
количества голосов, принадлежащих участнику Собрания;
г) в графе «Количество голосов за кандидата» число голосов указано небрежно или невозможно
однозначно определить, за какого кандидата сколько отдано голосов;
д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы,
комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.).
Образец
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО ________________________________________
(Ф.И.О. акционера, серия и номер паспорта, где и когда выдан,
____________________
либо реквизиты юридического лица)
КОЛИЧЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИЙ: ____________________ шт.
номинальной стоимостью ____________________ рублей
номер лицевого счета (свидетельства) ____________________
номер договора ____________________
другие сведения ____________________
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ВЫНОСИМЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ:
1. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. ____________________
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
«____________________» ____________________ 200__ г. Акционер ____________________
время голосования «____________________» час. «____________________» мин. (подпись)