2.5. Документы заседаний Совета директоров акционерного общества

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Образец

Выписка из протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

Общества ____________________,

(наименование общества)

состоявшегося «____________________» ____________________ 200__ г. по адресу: ____________________

____________________.

Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета директоров (наблюдательного совета) в составе ____________________ чел. (Не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета)).

В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

По п. ____________________ повестки дня:

Совет директоров (наблюдательный совет) при тайном голосовании постановил:

Назначить господина/госпожу ____________________

(Ф.И.О.)

в ____________________ на срок ____________________ членом Правления

(местонахождение)

Общества ____________________. В соответствии с ____________________ устава

он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора.

Одобрить представленный Совету директоров (наблюдательному совету) трудовой договор.

Председатель Совета директоров уполномочивается от имени Совета директоров (наблюдательного совета) (или другое лицо, уполномоченное Советом директоров (наблюдательным советом)) заключить его с назначенным членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Председатель Совета директоров

(наблюдательного совета) (подпись) (Ф.И.О.)

Образец

Выписка из протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

Общества ____________________,

(наименование общества)

состоявшегося «____________________» ____________________ 200__ г. по адресу: ____________________

____________________.

Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета директоров (наблюдательного совета) в составе ____________________ чел. (Не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета)).

В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

По п. ____________________ повестки дня:

Совет директоров (наблюдательный совет) при тайном голосовании постановил:

Назначить господина/госпожу ____________________

(Ф.И.О.)

в ____________________ на срок ____________________ членом Правления

(местонахождение)

Общества ____________________. В соответствии с ____________________ устава

он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора.

Одобрить представленный Совету директоров (наблюдательному совету) трудовой договор.

Председатель Совета директоров уполномочивается от имени Совета директоров (наблюдательного совета) (или другое лицо, уполномоченное Советом директоров (наблюдательным советом)) заключить его с назначенным членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Председатель Совета директоров

(наблюдательного совета) (подпись) (Ф.И.О.)