2.5. Документы заседаний Совета директоров акционерного общества
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Образец
Выписка из протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества ____________________,
(наименование общества)
состоявшегося «____________________» ____________________ 200__ г. по адресу: ____________________
____________________.
Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета директоров (наблюдательного совета) в составе ____________________ чел. (Не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета)).
В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
По п. ____________________ повестки дня:
Совет директоров (наблюдательный совет) при тайном голосовании постановил:
Назначить господина/госпожу ____________________
(Ф.И.О.)
в ____________________ на срок ____________________ членом Правления
(местонахождение)
Общества ____________________. В соответствии с ____________________ устава
он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора.
Одобрить представленный Совету директоров (наблюдательному совету) трудовой договор.
Председатель Совета директоров уполномочивается от имени Совета директоров (наблюдательного совета) (или другое лицо, уполномоченное Советом директоров (наблюдательным советом)) заключить его с назначенным членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) (подпись) (Ф.И.О.)
Образец
Выписка из протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества ____________________,
(наименование общества)
состоявшегося «____________________» ____________________ 200__ г. по адресу: ____________________
____________________.
Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета директоров (наблюдательного совета) в составе ____________________ чел. (Не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета)).
В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
По п. ____________________ повестки дня:
Совет директоров (наблюдательный совет) при тайном голосовании постановил:
Назначить господина/госпожу ____________________
(Ф.И.О.)
в ____________________ на срок ____________________ членом Правления
(местонахождение)
Общества ____________________. В соответствии с ____________________ устава
он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора.
Одобрить представленный Совету директоров (наблюдательному совету) трудовой договор.
Председатель Совета директоров уполномочивается от имени Совета директоров (наблюдательного совета) (или другое лицо, уполномоченное Советом директоров (наблюдательным советом)) заключить его с назначенным членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) (подпись) (Ф.И.О.)