7.2.1. Проверочная закупка

В литературе проверочная закупка определяется как совокупность действий по искусственному созданию оперативно - розыскным органом ситуации сделки купли - продажи (мнимой), в которой с целью получения оперативно значимой информации с ведома и под контролем оперативников приобретается товар (без цели потребления или сбыта) у лица - объекта оперативной заинтересованности, обоснованно подозреваемого в совершении преступлений в сфере экономической деятельности <*>.

--------------------------------

<*> Как известно, Закон не раскрывает понятия каждого ОРМ. Здесь и далее приводятся определения, данные в Комментарии к Закону "Об ОРД" (Указ. соч. С. 57 - 72).

Общеизвестно, что это ОРМ чаще всего используется для выявления преступлений в сфере потребительского рынка (обман потребителей и т.п.), а также фактов сбыта предметов и веществ, оборот которых ограничен или запрещен (оружие, наркотики и т.п.).

Между тем объективно нет препятствий для осуществления проверочной закупки и для выявления невозвращения. Нет только практики.

Так, руководитель лесозаготовительной компании Репин <*> искал способ присвоения средств своей организации. С этой целью он обратился к руководителю иностранной фирмы Суркову (гражданину РФ) с предложением заключить фиктивный экспортный контракт на поставку леса. Выручку от продажи леса он предложил поделить за границей и перевести на счет в оффшорную компанию. Сурков, договорившись с Репиным, в то же время согласился оказывать содействие органам внутренних дел, и дальнейшие его встречи с Репиным происходили под контролем оперативных служб.

--------------------------------

<*> Здесь и далее в приводимых примерах фамилии участвовавших в деле лиц, названия организаций изменены.

Сурков был снабжен диктофоном (что зафиксировано в акте), и все его разговоры с Репиным прослушивались и записывались. После заключения контракта, подписания ПС и выпуска ГТД в режиме экспорта вагоны на станции отправления были задержаны.

Материалы, полученные при проведении данного ОРМ: рапорт оперативника, акт передачи Суркову диктофона, аудиозаписи переговоров с Р., ксерокопии документов по контракту и др., - были переданы в следственные органы.

Результаты ОРМ были введены в уголовный процесс посредством: допроса в качестве свидетеля Суркова, осмотра, прослушивания и приобщения к делу аудиозаписей и стенограмм переговоров между Сурковым и Репиным и др.

Особенно важно в ходе проверочной закупки и других, ниже перечисленных ОРМ не допустить провокации, то есть подстрекательства к совершению преступлений <*>.

--------------------------------

<*> Более подробно о разграничении провокации и правомерных действий при проведении ОРМ см. п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 от 10.02.00 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе", а также: Волженкин Б.В. Провокация или оперативный эксперимент // Законность. 1996. N 6. С. 26 - 30; Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М.: ООО Изд-во "Юрлитинформ", 2000. С. 84.