Оглавление
§ Аннотация§ 1. Краткая характеристика механизма валютного регулирования и валютного контроля
§ 2. Основные недостатки правоприменительной практики по делам о преступном невозвращении средств в иностранной валюте
§ 3. Принципы выявления и расследования
§ 4. Способы совершения преступлений. Особенности их выявления и квалификации
§ 4.1. Использование "фирм - однодневок"
§ 4.2. Использование "подставного" физического лица
§ 4.3. Использование реальной российской фирмы на негласных условиях посредничества
§ 4.4. Использование договора комиссии
§ 4.5. Использование притворных (мнимых) сделок
§ 4.6. Невозвращение как способ хищения и уклонения от уплаты налогов
§ 4.7. "Черный" вывоз капитала
§ 4.8. Способы, не связанные с сопутствующими преступлениями
§ 5. Способы сокрытия невозвращения
§ 6. Признаки невозвращения
§ 7. Использование оперативно - розыскных возможностей
§ 7.1. Основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий
§ 7.2. Оперативно - розыскные мероприятия и тактические операции. Особенности проведения отдельных их видов
§ 7.2.1. Проверочная закупка
§ 7.2.2. Контролируемая поставка
§ 7.2.3. Оперативный эксперимент
§ 7.2.4. Создание организаций, необходимых для решения оперативно - розыскных задач
§ 7.2.5. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
§ 7.3. Легализация (процессуальное оформление) результатов ОРМ, достаточность данных для возбуждения уголовного дела
§ Рекомендуемая литература и источники
§ "ОЖИВИТЬ" НОРМУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. Ю.П. ГАРМАЕВ
§ ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ
§ ВВЕДЕНИЕ
§ 1. Понятие и основные особенности внешнеэкономических преступлений, связанных с коррупцией в таможенных органах
§ 2. Правовой статус должностных лиц таможенных органов РФ и их полномочия
§ 3. Особенности квалификации должностных преступлений в таможенных органах
§ 4. Формы коррупции в таможенных органах, мотивы совершения преступлений
§ 5. Общие признаки внешнеэкономических преступлений, связанных с коррупцией в таможенных органах
§ 6. Способы преступлений, классификация и индивидуальные признаки
§ 7. Особенности планирования и производства первоначальных следственных действий
§ 8. Вопросы организации расследования
§ 9. Основы организации и проведения тактических операций. Виды операций
§ 10. Особенности расследования коррупционных преступлений, связанных с таможенным оформлением "иномарок"
§ Библиография
§ ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ
§ НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (СТ. 193 УК РФ): УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
§ 1. Краткая характеристика механизма валютного регулирования и валютного контроля
§ 2. Уголовно - правовая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
§ 3. Актуальные вопросы квалификации
§ 3.1. Покушение на невозвращение
§ 3.2. Преступное невозвращение средств в иностранной валюте - только ли при экспорте?
§ 3.3. Специальный субъект преступления и соучастие
§ 3.4. Вопрос о праве собственности на средства в иностранной валюте
§ 3.5. Квалификация "черного вывоза капиталов"
§ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
§ ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ
«все книги «к разделу