7. Использование оперативно - розыскных возможностей

Как уже отмечалось, в соответствии с принципами выявления и расследования этап доследственной проверки, проведения ОРМ по признакам невозвращения валюты до истечения предельного срока возврата и до возбуждения уголовного дела, следует признать важнейшим и определяющим этапом. От его результативности в максимальной степени зависит дальнейший успех расследования, наличие судебной перспективы по делу.

Для обеспечения наибольшей эффективности ОРМ по делам о невозвращении, при неукоснительном соблюдении конституционных принципов законности ОРД, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина (ст. 3 Закона "Об ОРД"), обратим внимание на следующие вопросы:

1. Каковы установленные законодательством основания для проведения ОРМ, заведения дела оперативного учета по факту подготавливаемого, совершаемого или совершенного невозвращения. Особо актуален вопрос о том, на каком основании проводить ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан (ст. 7, ч. 2 Закона "Об оперативно - розыскной деятельности", далее - Закон или Закон "Об ОРД")?

2. Какие ОРМ следует проводить, в каком порядке и с какой целью?

3. Каким образом процессуально легализовать данные, полученные в результате ОРМ, сделать их в дальнейшем основанием к возбуждению уголовного дела и/или доказательствами по нему?

4. Каковы критерии достаточности оснований для возбуждения уголовного дела по признакам невозвращения валютной выручки и сопутствующим преступлениям?