Рекомендуемая литература и источники

1. Правовые акты:

Нормативно - правовые акты

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.);

2. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.);

3. Уголовный кодекс РФ;

4. Уголовно - процессуальный кодекс РФ;

5. Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.92 N 3615-1;

6. Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятельности" от 5 июля 1995 г. N 144-ФЗ;

7. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1209 "О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок";

8. Указ Президента РФ N 629 от 14 июня 1992 г. "О частичном изменении порядка обязательной продажи валютной выручки и взимания экономических пошлин" (утратил силу, кроме пунктов 2 и 8, в ред. Указа Президента РФ N 2061 от 23.12.2000);

9. Инструкция о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Утв. Приказом ФСБ РФ, ФСНП РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и СВР РФ от 13.05.98 N 175/226/336/201/286/410/56 (согласована с Генеральной прокуратурой РФ);

10. Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Утв. Приказом МВД РФ от 06.08.93 N 390;

КонсультантПлюс: примечание.

Приказ МВД РФ от 06.08.1993 N 390 "Об утверждении нормативных актов в области регулирования деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" утратил силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 11.08.1998 N 490 "Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений".

11. О мерах по организации взаимодействия между органами внутренних дел и органами налоговой полиции РФ. Утв. Приказом МВД РФ и Департамента налоговой полиции РФ от 05.08.94 N 379/182;

12. Наставление об основах организации и тактики оперативно - розыскной деятельности органов внутренних дел. Утв. Приказом МВД РФ от 22.05.96;

13. Указание ВЭК РФ и ГТК РФ "Об организации взаимодействия по проведению совместных проверок и мероприятий по розыску руководителей фирм, допустивших нарушения валютного и уголовного законодательства" N 03-30/3075/1 от 16.05.97.

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР N 2 от 03.02.78 "О судебной практике по делам о контрабанде" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. C. 128 - 131.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13 от 24.12.93 "О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 25 Конституции РФ" // БВС РФ. 1994. N 1.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 8 от 31.10.95 "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия" // БВС РФ. 1996. N 1.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 8 от 04.07.97 "О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов" // БВС РФ. 1997. N 9.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6 от 10.02.00 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" // БВС РФ. 2000. N 4.

6. Определение Судебной коллегии ВС РФ по уголовным делам // БВС РФ. 1999. N 10. С. 10 - 11.

2. Монографии, статьи:

1. Баяхчев В.Г. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законодательство. 1999. N 12.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997.

3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.

4. Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. N 1. 2001.

5. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

6. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. Правовые основы и методика. М., 2000.

7. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

8. Волженкин Б.В. Провокация или оперативный эксперимент // Законность. 1996. N 6. С. 26 - 30.

9. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., 2001.

10. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. М., 2002.

11. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно - правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их классификация: Научно - практическое пособие. М., 1995.

12. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег: Методическое пособие. М., 2000.

13. Жулев В.И. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте // Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999.

14. Звечаровский И.Э. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей // Российская юстиция. 1999. N 9.

15. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: Учебное пособие. М., 1970.

16. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М., 2000.

17. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.

18. Кузнецов А.П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно - финансовой системе // Юрист. 1999. N 5 - 6.

19. Кузнецов А.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) // Юрист. 1999. N 7.

20. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник / Под ред. Н.Т. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М. 1999. Т. 1.

21. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001.

22. Лебедев Л. Незаконный вывоз денежных средств за пределы России // Информационный бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в РФ. 1995. N 13.

23. Михайлов В.И., Федоров А.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законодательство. 2000. N 7.

24. Михайлов В.И., Федоров А.И. Таможенные преступления: уголовно - правовой анализ и общие вопросы оперативно - розыскной деятельности. СПб., 1999.

25. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно - розыскная операция: Учебно - практическое пособие / Под ред. д-ра юрид. наук А.Ю. Шумилова. М., 1998.

26. Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.

27. Оперативно - розыскное законодательство: Сборник нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов М., 1997.

28. Основы оперативно - розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. СПб., 2000.

29. Павлов Н.Е. Представление результатов оперативно - розыскной деятельности (уголовно - процессуальный аспект) // Бюллетень "Оперативно - розыскная" работа. N 2. 2000.

30. Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации // Законность. 1999. N 5. С. 11 - 16.

31. Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. П.С. Яни. М., 1997.

32. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 2001.

33. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово - кредитной системе. М., 2000.

34. Слепухин С.Н. Тактика и методика проведения неотложных следственных действий по преступлениям, предусмотренным ст. 193 УК РФ... // Форум: Методический сборник. Выпуск 6. М., 1999.

35. Сумин А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (Вопросы расследования и прокурорского надзора) // Законность. 1999. N 5.

36. Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятельности": Научно - практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. М., 2000.

КонсультантПлюс: примечание.

Научно-практический комментарий Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (под ред. И.Н. Зубова, В.В. Николюка) включен в информационный банк согласно публикации - М.: Издательство "Спарк", 1999.

37. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно - технического прогресса. Иркутск, 1978.

38. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

39. Шумилов А.И. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно - розыскной деятельности. М., 1999.

40. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002.

41. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

42. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. 2001. N 1.

ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ

(Перечень ссылок подготовлен специалистами

КонсультантПлюс)

"КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(принята всенародным голосованием 12.12.1993)

"УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР"

(утв. ВС РСФСР 27.10.1960)

"УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР"

(утв. ВС РСФСР 27.10.1960)

ЗАКОН РФ от 09.10.1992 N 3615-1

"О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"

"ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.07.1994 N 10-ФЗ

"О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР И

УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.08.1995 N 144-ФЗ

"ОБ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(принят ГД ФС РФ 05.07.1995)

"УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 13.06.1996 N 63-ФЗ

(принят ГД ФС РФ 24.05.1996)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.05.2001 N 72-ФЗ

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О

ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"

(принят ГД ФС РФ 18.04.2001)

"УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

от 18.12.2001 N 174-ФЗ

(принят ГД ФС РФ 22.11.2001)

УКАЗ Президента РФ от 14.06.1992 N 629

"О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ

ВЫРУЧКИ И ВЗИМАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН"

УКАЗ Президента РФ от 18.08.1996 N 1209

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ БАРТЕРНЫХ СДЕЛОК"

ПИСЬМО Госбанка СССР от 24.05.1991 N 352

"ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   О   РЕГУЛИРОВАНИИ   ВАЛЮТНЫХ   ОПЕРАЦИЙ   НА

ТЕРРИТОРИИ СССР"

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 29.06.1992 N 02-104А

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ИНСТРУКЦИИ   О   ПОРЯДКЕ   ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ   ПРОДАЖИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ  ОПЕРАЦИЙ  НА  ВНУТРЕННЕМ

ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ ЦБ РФ от 29.06.1992 N 7)

ПРИКАЗ МВД РФ от 06.08.1993 N 390

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   НОРМАТИВНЫХ   АКТОВ   В   ОБЛАСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОРГАНОВ   ВНУТРЕННИХ    ДЕЛ    ПО    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ"

ПРИКАЗ МВД РФ, ДНП РФ от 05.08.1994 N 379/182

"О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ  ОРГАНАМИ  ВНУТРЕННИХ

ДЕЛ И ОРГАНАМИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ПИСЬМО ГТК РФ от 24.11.1995 N 01-13/16645

"О ПРИМЕНЕНИИ СТ.  273 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА

НАРУШЕНИЯ  ВАЛЮТНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  ЯВЛЯЮЩИЕСЯ   ОДНОВРЕМЕННО

НАРУШЕНИЯМИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ"

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.04.1996 N 02-94

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  ПОРЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ  В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

(вместе с ПОЛОЖЕНИЕМ от 24.04.1996 N 39)

ПРИКАЗ МВД РФ от 22.05.1996

ПИСЬМО ЦБ РФ N 285, ГТК РФ N 01-42/9482 от 28.05.1996

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ  ВОПРОСАХ  ПРИМЕНЕНИЯ  СОВМЕСТНОЙ  ИНСТРУКЦИИ  БАНКА

РОССИИ  И  ГТК  РОССИИ  ОТ  26  ИЮЛЯ 1995 Г.  N 30 И N 01-20/10538

(СООТВЕТСТВЕННО) "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ  ЗА

ОБОСНОВАННОСТЬЮ  ПЛАТЕЖЕЙ  В  ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ

ТОВАРЫ"

ПРИКАЗ ГТК РФ от 11.03.1997 N 110

"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И  ТАМОЖЕННОГО

ОФОРМЛЕНИЯ   ТОВАРОВ,   ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ   ЧЕРЕЗ   ТАМОЖЕННУЮ  ГРАНИЦУ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ВНЕШНЕТОРГОВЫХ   БАРТЕРНЫХ

СДЕЛОК"

УКАЗАНИЕ ВЭК РФ, ГТК РФ от 16.05.1997 N 03-30/3075/1

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК И

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РОЗЫСКУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ,  ДОПУСТИВШИХ НАРУШЕНИЯ

ВАЛЮТНОГО И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

ПРИКАЗ ФСНП РФ N 175, ФСБ РФ N 226, МВД РФ N 336, ФСО РФ N 201,

ФПС РФ N 286, ГТК РФ N 410, СВР РФ N 56 от 13.05.1998

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ИНСТРУКЦИИ  О  ПОРЯДКЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ,  СЛЕДОВАТЕЛЮ,

ПРОКУРОРУ ИЛИ В СУД"

ПРИКАЗ МВД РФ от 11.08.1998 N 490

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   НОРМАТИВНЫХ   АКТОВ   О   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ"

(вместе с "НАСТАВЛЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  ПО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ   ПРЕСТУПЛЕНИЙ",  "ПОЛОЖЕНИЕМ  О  КООРДИНАЦИОННО  -

МЕТОДИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ  МИНИСТЕРСТВА   ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ   РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ")

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 86-И, ГТК РФ N 01-23/26541 от 13.10.1999

"О ПОРЯДКЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ  ЗА  ПОСТУПЛЕНИЕМ В

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ"

ПРИКАЗ Генпрокуратуры РФ от 25.04.2000 N 56

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  НАДЗОРА  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(вместе с "ИНСТРУКТИВНЫМИ УКАЗАНИЯМИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА

О  РАБОТЕ  ПРОКУРОРА  ПО  НАДЗОРУ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ   ЗАКОНОВ   ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   ОПЕРАТИВНО   -   РОЗЫСКНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ОРД)",

"ИНСТРУКЦИЕЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

ПО ДОКУМЕНТАМ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ")

ПРИКАЗ ГТК РФ от 18.09.2000 N 840

"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГТК РОССИИ"

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 91-И, ГТК РФ N 01-11/28644 от 04.10.2000

"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ  ЗА  ОБОСНОВАННОСТЬЮ

ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда СССР от 03.02.1978 N 2

"О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.1993 N 13

"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,  СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ  СТАТЕЙ  23  И  25

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8

"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ  ПРИМЕНЕНИЯ  СУДАМИ  КОНСТИТУЦИИ  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 04.07.1997 N 8

"О НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСАХ  ПРИМЕНЕНИЯ  СУДАМИ  РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ

УПЛАТЫ НАЛОГОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N 6

"О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО  ДЕЛАМ  О  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  И  КОММЕРЧЕСКОМ

ПОДКУПЕ"

"ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА"

(Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН)