7.2.4. Создание организаций, необходимых для решения оперативно - розыскных задач

Потенциал оперативно - розыскных мероприятий, связанных с созданием легендированных организаций (то есть созданных под вымышленным названием, правдоподобной легендой), трудно переоценить. Практике известны примеры создания силами субъектов ОРД коммерческих фирм - в частности для проведения оперативного эксперимента по выявлению лиц, совершающих мошеннические действия в отношении коммерческих организаций <*>.

--------------------------------

<*> Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятельности": Научно - практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. М.: Спарк, 2000. С. 152 - 153.

По аналогии с этой прекрасно зарекомендовавшей себя практикой полагаем, что легендированную организацию можно было бы создать для изобличения преступного невозвращения.

Так, к примеру, широко известно, что в последнее десятилетие развернули активную деятельность фирмы, предлагающие услуги по срочному созданию организации "под ключ", с соблюдением всех формальных требований закона. Такие готовые фирмы уже имеют уставные документы, зарегистрированные в установленном законом порядке, на фирму заводятся рублевые и валютные счета, подготавливаются необходимые документы по желанию заказчика (лицензии на различные виды деятельности, сертификаты на товары и т.п.).

Многие из таких фирм покупаются заказчиками специально как "фирмы - однодневки" для отмывания денег, перевода валюты за рубеж и других преступлений (способ 4.1 - 4.2 и сопутствующие). По оценкам специалистов, именно с применением этих способов из России утекает большая часть валютных ценностей. Тщательно зашифрованная субъектами ОРД организация может предлагать услуги по продаже таких фирм. Но лишь постольку, поскольку такое коммерческое предложение не противоречит закону. Если лица, обратившиеся в такую организацию, проявят намерение приобрести фирму именно для названных преступных целей, то получить доказательства умысла на невозвращение и целый ряд сопутствующих преступлений не составит труда.

Вновь особо обращаем внимание на недопустимость провокации преступления. Оперативные работники и лица, содействующие им на конфиденциальной основе, вправе проявлять инициативу только в продаже фирмы и в других законных услугах. Инициатива об использовании фирмы для невозвращения валюты, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и т.п. может исходить только от клиента. Именно поэтому важнейшее доказательственное значение в дальнейшем будут иметь аудио- и видеозаписи, полученные в рамках оперативного наблюдения, опроса, прослушивания телефонных переговоров и других ОРМ, проводимых с использованием соответствующих технических средств.

Опытные работники знают, что после возбуждения уголовного дела одной из "защитительных версий" преступников будет провокация, подстрекательство к противозаконной сделке со стороны работников легендированной фирмы. Указанные записи укажут, от кого в действительности исходила инициатива при мнимом заключении незаконной сделки.