style='border:none;padding:0cm'>Глава 4. Система методик расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями

Тенденция развития методик расследования организованной преступной деятельности в первую очередь связана с изменениями уголовного законодательства Украины. Для совершенствования современных методик расследования отдельных видов преступлений важное значение имеет не только широкий охват методическими рекомендациями всех основных видов преступлений, содержащихся в действующем уголовном законе, требующих особого методического подхода, но и исследование проблем классификации преступлений по криминалистическим основаниям и последующая разработка не уголовно-видовых (типичных), а криминалистическо-видовых методик55.

Вместе с тем как в украинских, так и российских учебниках по криминалистике, учебных пособиях для следователей методики расследования все еще излагаются по структуре Уголовного кодекса. При таком подходе основу классификации методик расследования составляет родовой объект преступлений.

Мы считаем, что для корректировки существующих и разработки новых методик расследования отдельных видов преступлений, в том числе совершаемых организованными преступными образованиями, большое значение имеет криминалистическая классификация преступлений. Она является объективной основой построения системы методик расследования отдельных видов преступлений. Однако в литературе есть и другая точка зрения. В частности, В. Е. Корухов считает, что объективной основой классификации методик являются закономерности познания, на основании которых разрабатываются классификационные системы. Они позволяют выделить то общее, что присуще всем методикам, отдельным классам и родам методик и раскрыть взаимосвязь между методиками.

В этой связи В. Е. Корухов предлагает разделить методики на четыре класса, относящихся, соответственно, к пространственно-временным отношениям, причинным отношениям, хозяйственно-экономическим отношениям и экономическим отношениям, отличающихся друг от друга стратегическими задачами и системами задач. В основе всех классов методик, по его мнению, лежат общие для них тактические задачи, что позволяет при изложении видовых и частных методик рассматривать лишь особенности решения этих задач. Он классы методик подразделяет на роды. При этом для каждого класса методик выделяет систему тактических задач, общих для всех методик, входящих в класс. В то же время, внутри рода выделяет видовые, частные и межвидовые методики56.

Бесспорно, предложенные В. Е. Коруховым классификационные критерии методик требуют научного обоснования и глубоких исследований. Однако возникает вопрос о перспективности такой классификации в практическом плане. Представляется, современной правовой науке и, тем более, следственной практике необходима точная, краткая и в то же время емкая криминалистическая классификация преступлений, которая будет способствовать оптимизации, эффективности приемов и методов расследования разных групп, разновидностей преступлений. «Однако для этого криминалистические основания классификации преступлений, – как правильно пишет Н. П. Яблоков, – должны быть соответственно значимыми и перспективными»57.

Мы согласны с большинством исследователей указанной проблемы в том, что разработка методики расследования отдельных видов преступлений, системы методик расследования связана с криминалистической классификацией соответствующих преступлений. В частности, Г. А. Матусовский, рассматривая уровневую систему экономических преступлений, считает, что первый уровень – основа данной системы – это общая методика расследования экономических преступлений (класса указанных преступлений), тогда как второй уровень составляют методики, построенные с учетом криминалистических критериев, отражающих соответствующие классификационные группы экономических преступлений (группы методики); третий уровень охватывает методики, входящие в определенную классификационную группу второго уровня (подгрупповые методики); четвертый уровень представляют методики, соответствующие уголовно-правовой системе норм УК, входящих в соответствующие классификационные группы третьего уровня (видовые методики); пятый уровень – это методики расследования, построенные с учетом криминалистических критериев систематизации, которые учитывают особенности отрасли совершения преступлений, криминальных механизмов, способов и т.д. (частные методики)58. Полагаем, что вышеуказанная уровневая система методик расследования экономических преступлений имеет большое научное и практическое значение и может быть учтена при разработке систем методик расследования по исследуемым преступлениям.

Проблема построения системы методик расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых организованными преступными образованиями, неразрывно связана с криминалистической классификацией указанных преступлений. В продолжение развития научной идеи Г. А. Матусовского о выделении нескольких вышеперечисленных классификационных уровней системы методик расследования экономических преступлений предлагается несколько классификационных уровней системы методик расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями. При их разработке были учтены результаты проведенных нами исследований. В частности, как свидетельствуют материалы практики, каждое третье преступление, совершаемое ОПО, было совершено в кредитно-финансовой сфере; каждое четвертое – в сфере производства; каждое шестое – в сфере внешнеэкономической деятельности и в сфере приватизации; в аграрном секторе и сфере потребительского рынка каждое десятое преступление было совершено организованной группой, а каждое пятое – организованно-коррумпированными служебными лицами государственных органов.

Резюмируя изложенное, предлагаем семиуровневую систему методик расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями.

К первому уровню следует относить общую методику расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными преступными образованиями.

Второй уровень – это методики расследования экономических преступлений, построенные с учетом видов организованных преступных образований. Мы выделяем методику расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами без коррупционных связей; методику расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами, обладающими коррупционными связями; методику расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными организациями; методику расследования экономических преступлений, совершаемых преступным сообществом; методику расследования экономических преступлений, совершаемых организованной транснациональной группой; методику расследования экономических преступлений, совершаемых транснациональными преступными организациями, сообществом.

Третий уровень составляют групповые методики. Они отражают, с учетом криминалистических критериев, соответствующие классификационные группы экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями. К групповым методикам мы относим методику расследования преступлений в сфере финансовой деятельности, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере отношений собственности, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере служебной деятельности, совершаемых организованными группами коррумпированных служебных лиц; методику расследования преступлений в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем, компьютерных сетей, совершаемых организованными преступными группами.

Четвертый уровень – это подгрупповые методики, входящие в определенные классификационные группы третьего уровня. В частности:

– в классификационной группе «Преступления в сфере отношений собственности, совершаемые организованными преступными образованиями» можно выделить методику расследования имущественных преступлений, совершаемых ОПО;

– в классификационной группе «Преступления в сфере финансовой деятельности, совершаемые организованными преступными образованиями» можно выделить следующие подгрупповые методики: методику расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере функционирования и развития ценных бумаг, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в банковско-финансовой сфере, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере обращения валютных средств, совершаемых ОПО; методику расследования налоговых преступлений, совершаемых ОПО; методику расследования легализации денежных средств, иного имущества, полученных преступным путем, совершаемой ОПО; методику расследования преступлений в бюджетно-кредитной сфере, совершаемых ОПО;

– в классификационной группе «Преступления в сфере хозяйственной деятельности, совершаемые организованными преступными образованиями» следует выделить: методику расследования преступлений в сфере производства (легального, нелегального), совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере потребительского рынка, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере приватизации, совершаемых ОПО; методику расследования преступлений в сфере предпринимательства, совершаемых ОПО;

– в классификационной группе «Преступления в сфере служебной деятельности, совершаемые организованными группами коррумпированных служебных лиц» мы выделяем: методику расследования преступлений в сфере отношений собственности, совершаемых организованными группами коррумпированных служебных лиц; методику расследования преступлений в сфере предпринимательских отношений, совершаемых организованными группами коррумпированных служебных лиц; методику расследования преступлений в сфере финансовой деятельности, совершаемых организованными группами коррумпированных служебных лиц; методику расследования преступлений в сфере приватизации, совершаемых организованными группами коррумпированных служебных лиц;

– в классификационной группе «Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем, компьютерных сетей, совершаемые организованными преступными группами» следует выделить: методику расследования краж компьютерной информации, совершаемых ОПО; методику расследования краж машинного времени, совершаемых ОПО; методику расследования хищений денежных средств, имущества с использованием автоматизированных систем, совершаемых ОПО; методику расследования компьютерного мошенничества, совершаемого ОПО.

Пятый уровень – это видовые методики, соответствующие системе уголовно-правовых норм УК и входящие в соответствующие классификационные группы четвертого уровня. В частности, методика расследования контрабанды, совершаемой ОПО; методика расследования изготовления, хранения, приобретения, перевозки, пересылки с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи, совершаемых ОПО; методика расследования краж, совершаемых ОПО; методика расследования хищений путем демонтажа и другим способом электрических сетей, кабельных линий связи и их оборудования, совершаемых ОПО; методика расследования присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершаемых ОПО; методика расследования финансового мошенничества, совершаемого ОПО; методика расследования незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, совершаемых ОПО; методика расследования незаконного изготовления, подделки, использования или сбыт незаконно изготовленных, полученных марок акцизного сбора или контрольных марок, совершаемых ОПО; методика расследования незаконных действий с документами на перевод, платежными картами или другими способами доступа к банковским счетам, оборудованию для их изготовления, совершаемых ОПО; методика расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной или банковской деятельностью, совершаемых ОПО; методика расследования противодействия законной хозяйственной деятельности, совершаемого ОПО; методика расследования уклонения от возвращения выручки в иностранной валюте, совершаемого ОПО; методика расследования незаконного открытия или использования за пределами Украины валютных счетов, совершаемых ОПО; методика расследования легализации (отмывания) денежных средств, иного имущества, полученных преступным путем, совершаемой ОПО; методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, совершаемого ОПО; методика расследования мошенничества с финансовыми ресурсами, совершаемого ОПО; методика расследования изготовления, сбыта и использования поддельных негосударственных ценных бумаг, совершаемых ОПО; методика расследования незаконной приватизации государственного, коллективного имущества, совершаемой ОПО; методика расследования незаконных действий с приватизационными бумагами, совершаемых ОПО; методика расследования сговора об изменении или фиксации цен или принуждение к их изменению или фиксации, совершаемых ОПО; методика расследования взяточничества, совершаемого ОПО; методика расследования незаконного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, совершаемого ОПО; методика расследования хищения, присвоения, вымогательства компьютерной информации или завладения ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершаемых ОПО.

Шестой уровень – это частные методики расследования, т.е. построенные с учетом криминалистических классификационных оснований по горизонтали и вертикали. Так, экономические преступления, совершаемые организованными преступными образованиями в сфере финансовой деятельности, отношений собственности, хозяйственной деятельности, можно классифицировать по вертикали. Указанные преступления, помимо деления по вертикали, могут быть классифицированы по горизонтали, учитывая особенности отрасли (сферы) совершения преступлений. Например, методика расследования присвоения, растраты бюджетных денежных средств или путем злоупотребления служебным положением, совершаемых ОПО в государственных организациях; методика расследования финансового мошенничества, совершаемого ОПО в банковской сфере, и т.д.

Седьмой уровень включает комплексные методики расследования межвидовых преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями. Изучение судебной и следственной практики показывает, что значительное число экономических преступлений, совершаемых ОПО, составляют не единичные, а множественные преступления, представляющие совокупность двух и более преступных деяний. В науке уголовного права концепция множественности преступлений, разработанная М. И. Бажано­вым59­, может быть положена в основу формирования комплексной методики расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями. Специфика криминальных технологий экономических преступлений, совершаемых ОПО, такова, что элементы способа преступления составляют самостоятельные составы преступлений. «Ими могут быть экономические деяния либо сочетание их с другими видами деяний, которыми подготавливают почву для экономического преступления либо пытаются его скрыть»60. Как показывают наши исследования, при совершении организованными группами каждого четвертого экономического преступления первым этапом организованной преступной деятельности было создание лжефирм (ст. 205 УК «Фиктивное предпринимательство») путем подделки документов, штампов, печатей и их использования (ст. 358 УК) либо путем хищения, присвоения, вымогательства документов, штампов, печатей, завладения ими путем мошенничества, либо путем злоупотребления служебным положением (ст. 357 УК), либо путем совершения служебного подлога (ст. 366 УК) с целью легализации преступных доходов (ст. 209 УК). Для совершения экономического преступления, сокрытия его следов и легализации преступных доходов организованная группа совершает несколько самостоятельных преступных деяний, которые выступают элементами способа совершения преступления, способа сокрытия следов и способа легализации преступных доходов (см. рис. 2).

Следует согласиться с Г.А. Матусовским в том, что разработка и применение комплексных методик расследования преступлений отличается от использования комплексов отдельных видовых (частных) методик системой версий, квалификации или общих версий о характере расследуемого события, содержащего признаки преступления, которые в определенных совокупностях могут указывать на тот или иной вид деяния, квалифицируемого по соответствующей статье УК; криминалистическими рекомендациями по выявлению и разграничению сходных признаков, характеризующих те или иные элементы взаимосвязанных преступлений, совершаемых с единым умыслом61.

Одной из проблем формирования новых методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых

организованными преступными образованиями, является определение их содержания, т.е. структурных элементов. Таковыми, по нашему мнению, являются: криминалистическая характеристика определенного вида преступлений; особенности методов доследственной проверки и расследования; типичные следственные ситуации и основные направления расследования; особенности коллективных методов расследования; планирование и тактика проведения следственных, оперативно-розыскных действий, криминалистических операций; тактические и методические особенности участия специалистов, взаимодействия следователей с оперативными, контролирующими, иными государственным органами; криминалистическая профилактика конкретного преступления.

Методика расследования указанного класса, групп, подгрупп, отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными преступными образованиями, будучи самостоятельным разделом криминалистики, направлена на осуществление своих задач, которые вытекают из требований уголовно-процессуального закона и задач криминалистики по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.