Нормативные документы

1. Закон РФ от 9.10.92 № 3615 — 1 «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции федеральных законов от 29.12.98 № 192-ФЗ, от 5.07.99 № 128-ФЗ.

2. Постановление Верховного Совета РФ от 9.10,92 № 3617— 1 «О введении в действие закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Указ Президента РФ от 15.11.91 № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РФ» в редакции указов Президента РФ от 14.06,92 № 629, от 27.10.92 № 1306.

4. Указ Президента РФ от 23.05.94 № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» в редакции указа Президента РФ от 21.03.95 №291, от 6.0.98 № 10, от 3.08.99 №977.

5. Постановление Правительства РФ от 20.11.99 № 1272 «Об осуществлении иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С"».

6. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352 «Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР» в редакции инструкции ЦБ РФ от 20.01.93 № 11, телеграмм ЦБ РФ от 25.03.93, №49-93 от 25.03.93 № 51-93, писем ЦБ РФ от 16.07.93 № 44, от 2.09.94 № 107.

7. Инструкция ЦБ РФ от 29.06.92 № 7 «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». Утверждена приказом ЦБ РФ от 29.06.92 № 02— 104а в редакции телеграммы ЦБ РФ от 31.12.92 № 286—92, приказа ЦБ РФ от 17.07.97 № 02-311, писем ЦБ РФ от 15.09.92 № 17, от 28.06.93 № 41, от 5.04.94 № 84, от 21.06.94 N 94, от 29.07.94 № 101, от 26.06.95 № 178, указаний ЦБ РФ от 11.09.98 № 347-У, от 07.12.98 № 437-У, от 31.12.98 № 476-У, от 13.01.99 № 482-У от 18.06.99 № 580-У.

8. Положение о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками. Утверждено ГТК РФ 14.04.93 №01-20/3371 и ЦБ РФ 19.04.93 № 13. Доведено письмом ГТК РФ от 19.05.93 № 157 в редакции письма ЦБ РФ от 13.10.93 № 59 и приказов ГТК РФ от 24.01.95 №42, от 31.01.97 № 43; от 10.03.2000 № 176.

9. Инструкция ЦБ РФ от 16.07.93 № 16 «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской федерации» в редакции телеграмм ЦБ РФ от 3.08.93 № 49, от 28.11.94 № 204 - 94, от 24.05.95 № 96 - 95, писем ЦБ РФ от 13.04.94 № 87, от 27.05.94 № 92, от 5.09.94 № 109, от 8.07.96 №295, от 30.08.96 № 320, от 28.02.97 №419, приказа ЦБ РФ от 28.05,96 №02-196, указаний ЦБ РФ от 19.11.97 № 25-У, от 24.11.97 № 30-У. от 23.03.98 № 190-У, от 6.07.98 № 278-У, от 6.07.98 № 279-У, от 14.05.99 № 557-У, от 30.06.99 № 595-У.

10. Письмо ЦБ РФ от 16.07.93 № 44 «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ» в редакции телеграммы ЦБ РФ от 3.08.93 № 48.

11. Приказ ГТК РФ от27.10.93 № 437 «Об организации таможенного контроля за перемещением через границу Российской федерации валюты Российской Федерации» вместе с «Положением о порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации», утвержденным 06.10.93 ЦБ РФ № 02-29/36, Минфином РФ № 11-05-02, ГТК РФ № 01-20/10075, в редакции приказа ГТК РФ от 04.10.96 № 621.

12. Письмо ЦБ РФ от 27.12.93 № 67 «О некоторых вопросах порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации» в редакции писем ЦБ РФ от 27.05.94 № 92, от 2.09.94 № 107, указания ЦБ РФ от 19.11.97 № 25-У.

13. Порядок применения положений указа Президента РФ от 23.05.94 № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей». Утвержден Госналогслужбой РФ от 13.08.94 № ВГ-4- 13/94н, Минфином РФ 13.08.94 № 104, ЦБ РФ 16.08.94 № 104 в редакции писем Госналогслужбы РФ от 15.12.94 № ВГ-4- 13/16Н, Минфина РФ № 166, ЦБ РФ № 128; Госналогслужбы РФ от 02.06.95 № ВГ - 4 - 13/23н, Минфина РФ от 2.06.95 № 46, ЦБ РФ от 05.06.95 № 171; Госналогслужбы РФ от 16.06.95 № ВГ-4- 12/25Н, Минфина РФ от 5.06.95 № 47, ЦБ РФ от 16.06.95 № 174; Порядка, утвержденного Минфином РФ от 10.11.96 № 95, Госналогслужбой РФ от 11.11 -96 № ПВ-6-12/ 773, ЦБ РФ от 24.10.96 № 349; приказа Госналогслужбы от 17.03.98 № АП-3-10/51.

14. Письмо ЦБ РФ от 14.11.94 № 122 «Об использовании справки формы № 0406007 при совершении операций с наличной иностранной валютой» в редакции телеграммы ЦБ РФ от 26.01.95 № 17-95.

 15. Письмо ЦБ РФ от 07.12.94 № 124, Минфина РФ от 6.12.94 № 160 «О ввозе в Российскую Федерацию уполномоченными банками дорожных чеков иностранных эмитентов».

16. Письмо ГТК РФ от 21.12.94 № 01 - 13/14535 «О ввозе дорожных чеков».

17. Инструкция ЦБ РФ от 27.02.95 № 27 «О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно -обменных операций уполномоченными банками» в редакции приказа ЦБ РФ от 2.06.97 № 02 — 254, писем ЦБ РФ от 30.06.97 № 476, от 1.08.97 № 476, указаний ЦБ РФ от 12.05.98 № 228-У, от 19.07.99 N2 610-У, от 28.09.99 № 649-У.

18. Телеграмма ЦБ РФ от 20.03.95 № 32-95 «О выдаче предприятиям справки 0406007 при снятии с текущих валютных счетов наличной иностранной валюты».

19. Письмо ЦБ РФ от 20.03.95 № 150 «О порядке оформления операций по зачислению и снятию наличной иностранной валюты физическими лицами с их валютных счетов в уполномоченных банках».

20. Письмо ЦБ РФ от 6.10.95 № 12-524 «О перечне документов, представляемых для получения лицензий на операции, связанные с движением капитала».

21. Положение ЦБ РФ от 24.04.96 № 3 «Об изменении порядка проведения в РФ некоторых видов валютных операций». Доведено приказом ЦБ РФ от 24.06.94 № 02 - 94 в редакции письма ЦБ РФ от 3.02.97 № 403,

22. Положение о порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации. Доведено письмом ЦБ РФ от 6.09.96 № 326, Минфина РФ от 6.09.96 № 11 -05-02, ГТК РФ от 6.09.96 №01-23/16223.

23. Положение ЦБ РФ от 25.06.97 № 62 «О порядке покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов».

24. Временный порядок предоставления Главными управлениями (национальными банками) ЦБ РФ разрешений на проведение отдельных видов валютных операций. Утвержден приказом ЦБ РФ от 11.10.96 № 02 — 378 (действует в части, не противоречащей приказу ЦБ РФ от 22.04.97 № 02-193).

25. Положение ЦБ РФ от 22.04.97 № 436 «О порядке выдачи разрешений на открытие и ведение валютных счетов, открываемых юридическими лицами — резидентами для оплаты расходов на содержание их заграничных представительств». Утверждено приказом ЦБ РФ от 22.04.97 № 02 - 193 в редакции указания ЦБ РФ от 22.02.2000 № 747-У.

26. Положение о прекращении на территории РФ расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги). Утверждено ЦБ РФ от 15.08.97 № 503.

27. Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок. Утвержден МВЭС РФ от 1.07.97 № 10-83/2508, ГТК РФ от 9.07.97 № 01 -23/13044, ВЭК РФ от 3.07.97 № 07 - 26/3628, согласован с ЦБ РФ 30.06.97.

28. Указания ЦБ РФ от 26.09.97 № 523 «О порядке формирования уставного капитала кредитной организации в валюте Российской Федерации». Утверждены приказом ЦБ РФ от 26 09.97 № 02— 424.

29. Положение ЦБ РФ от 6.10.97 № 527 «О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней» в редакции указаний ЦБ РФ от 5.12.97 № 56-У, от 1.03.99 № 504-У.

30. Указание ЦБ РФ от 27.03.98 № 193-У «Об осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к банковским операциям».

31. Указание ЦБ РФ от 4.06.98 № 251-У (перечень ценных бумаг, операции с которыми нерезиденты производят с использованием специальных счетов типа «С») в редакции указаний ЦБ РФ от 26.04.99 № 549, от 17.06.99 № 578-У, от 6.10.99 № 658-У.

32. Указание ЦБ РФ от 20.10.98 № 383-У «О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ» в редакции указаний ЦБ РФ от 02.12.98 № 435-У от 18.06-99 № 581-У, от 21.06.2000 № 805-У.

33. Указание ЦБ РФ от 10.11.98 № 407-У «О запрете зачисления средств от продажи иностранной валюты на рублевые счета нерезидентов» в редакции указания ЦБ РФ от 23.03.99 № 523-У.

34. Указание ЦБ РФ от 12.02.99 № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» в редакции указания ЦБ РФ от 23.08.99 № 629-У.

35. Указание ЦБ РФ от 22.03.99 № 519-У «О порядке покупки юридическими лицами-резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию» в редакции указаний ЦБ РФ от 24.03 .99 № 525-У, от 28.06.99 № 591-У.

36. Инструкция ЦБ РФ от 23.03.99 № 79-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С» в редакции указания ЦБ РФ от 6.10.99 № 658-У.

37. Положение об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами Российской Федерации и проведении конверсионных сделок. Утверждено приказом ЦБ РФ от 23.03.99 № 68-П в редакции указания ЦБ РФ от 18.05.99 № 560-У.

38. Положение о порядке периодической продажи Банком России иностранной валюты банкам, уполномоченным на открытие и ведение специальных счетов типа «С», действующим от своего имени по поручению и за счет инвесторов-нерезидентов. Утверждено приказом ЦБ РФ 23.03.99 № 69-П.

39. Указание ЦБ РФ от 23.03.99 № 520-У «О порядке перевода банками, имеющими разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа «С», денежных средств нерезидентов со счетов типа «С» ( инвестиционных) на счета типа «С» (конверсионные)» в редакции указания ЦБ РФ от 29.07.99 № 618-У.

40. Положение ЦБ РФ от 21.03.99 № 68-П «Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок» в редакции указания ЦБ РФ от 18.05.99 № 560-У.

41. Положение ЦБ РФ от 16.06.99 № 77-П «О порядке и условиях проведения торгов по долларам США за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» в редакции указаний ЦБ РФ от 24.06.99 N2 567-У, от 28.06.99 № 592-У, от 23.09.99 № 641-У, от 31.12.99 № 725-У.

42. Положение ЦБ РФ от 05.07.99 № 78-П «О порядке выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений на уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 указания Банка России от 22.03.99 №519-У».

43. Указание ЦБ РФ от 08.10.99 № 660-У «О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций».

44. Положение ЦБ РФ от 14.10.99 № 93-П «О порядке проведения отдельных валютных операций».

45. Положение о применении инструкции Банка России и ГТК России «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» от 13.10.99 № 86-и и № 01 - 23/26541. Утверждено 22.12.99 ЦБ РФ № 101-П, ГТК РФ № 01-23/32005.

46. Указание ЦБ РФ от 30.12.99 № 721-У «О покупке юридическими лицами — резидентами иностранной валюты для осуществления платежей за выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов интеллектуальной деятельности».

47. Положение о порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты. Утверждено ЦБ РФ от 12.01.2000 № 105-П, ГТК РФ № 01 - 100/1.

48. Инструкция ВЭК РФ, ЦБ РФ от 10.02.2000 № 03-26/493 и № 88-и «О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности».

49. Распоряжение ГТК РФ от 02-03.2000 № 01-99/300 «О некоторых мерах по осуществлению таможенного контроля за соблюдением физическими лицами — нерезидентами порядка вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты».

50. Указание ЦБ РФ от 30.03.2000 № 761-У «Об уточнении оснований представления документов в соответствии с п. 2.4 Инструкции ВЭК РФ, ЦБ РФ от 10.02.2000 № 03-26/493 и № 88-и».

51. Положение ЦБ РФ от 21.06.2000 № 114-П «О размещении резидентами в депозит уполномоченному банку иностранной валюты со специального транзитного счета».

1. Закон РФ от 9.10.92 № 3615 — 1 «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции федеральных законов от 29.12.98 № 192-ФЗ, от 5.07.99 № 128-ФЗ.

2. Постановление Верховного Совета РФ от 9.10,92 № 3617— 1 «О введении в действие закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Указ Президента РФ от 15.11.91 № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РФ» в редакции указов Президента РФ от 14.06,92 № 629, от 27.10.92 № 1306.

4. Указ Президента РФ от 23.05.94 № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» в редакции указа Президента РФ от 21.03.95 №291, от 6.0.98 № 10, от 3.08.99 №977.

5. Постановление Правительства РФ от 20.11.99 № 1272 «Об осуществлении иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С"».

6. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352 «Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР» в редакции инструкции ЦБ РФ от 20.01.93 № 11, телеграмм ЦБ РФ от 25.03.93, №49-93 от 25.03.93 № 51-93, писем ЦБ РФ от 16.07.93 № 44, от 2.09.94 № 107.

7. Инструкция ЦБ РФ от 29.06.92 № 7 «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». Утверждена приказом ЦБ РФ от 29.06.92 № 02— 104а в редакции телеграммы ЦБ РФ от 31.12.92 № 286—92, приказа ЦБ РФ от 17.07.97 № 02-311, писем ЦБ РФ от 15.09.92 № 17, от 28.06.93 № 41, от 5.04.94 № 84, от 21.06.94 N 94, от 29.07.94 № 101, от 26.06.95 № 178, указаний ЦБ РФ от 11.09.98 № 347-У, от 07.12.98 № 437-У, от 31.12.98 № 476-У, от 13.01.99 № 482-У от 18.06.99 № 580-У.

8. Положение о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками. Утверждено ГТК РФ 14.04.93 №01-20/3371 и ЦБ РФ 19.04.93 № 13. Доведено письмом ГТК РФ от 19.05.93 № 157 в редакции письма ЦБ РФ от 13.10.93 № 59 и приказов ГТК РФ от 24.01.95 №42, от 31.01.97 № 43; от 10.03.2000 № 176.

9. Инструкция ЦБ РФ от 16.07.93 № 16 «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской федерации» в редакции телеграмм ЦБ РФ от 3.08.93 № 49, от 28.11.94 № 204 - 94, от 24.05.95 № 96 - 95, писем ЦБ РФ от 13.04.94 № 87, от 27.05.94 № 92, от 5.09.94 № 109, от 8.07.96 №295, от 30.08.96 № 320, от 28.02.97 №419, приказа ЦБ РФ от 28.05,96 №02-196, указаний ЦБ РФ от 19.11.97 № 25-У, от 24.11.97 № 30-У. от 23.03.98 № 190-У, от 6.07.98 № 278-У, от 6.07.98 № 279-У, от 14.05.99 № 557-У, от 30.06.99 № 595-У.

10. Письмо ЦБ РФ от 16.07.93 № 44 «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ» в редакции телеграммы ЦБ РФ от 3.08.93 № 48.

11. Приказ ГТК РФ от27.10.93 № 437 «Об организации таможенного контроля за перемещением через границу Российской федерации валюты Российской Федерации» вместе с «Положением о порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации», утвержденным 06.10.93 ЦБ РФ № 02-29/36, Минфином РФ № 11-05-02, ГТК РФ № 01-20/10075, в редакции приказа ГТК РФ от 04.10.96 № 621.

12. Письмо ЦБ РФ от 27.12.93 № 67 «О некоторых вопросах порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации» в редакции писем ЦБ РФ от 27.05.94 № 92, от 2.09.94 № 107, указания ЦБ РФ от 19.11.97 № 25-У.

13. Порядок применения положений указа Президента РФ от 23.05.94 № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей». Утвержден Госналогслужбой РФ от 13.08.94 № ВГ-4- 13/94н, Минфином РФ 13.08.94 № 104, ЦБ РФ 16.08.94 № 104 в редакции писем Госналогслужбы РФ от 15.12.94 № ВГ-4- 13/16Н, Минфина РФ № 166, ЦБ РФ № 128; Госналогслужбы РФ от 02.06.95 № ВГ - 4 - 13/23н, Минфина РФ от 2.06.95 № 46, ЦБ РФ от 05.06.95 № 171; Госналогслужбы РФ от 16.06.95 № ВГ-4- 12/25Н, Минфина РФ от 5.06.95 № 47, ЦБ РФ от 16.06.95 № 174; Порядка, утвержденного Минфином РФ от 10.11.96 № 95, Госналогслужбой РФ от 11.11 -96 № ПВ-6-12/ 773, ЦБ РФ от 24.10.96 № 349; приказа Госналогслужбы от 17.03.98 № АП-3-10/51.

14. Письмо ЦБ РФ от 14.11.94 № 122 «Об использовании справки формы № 0406007 при совершении операций с наличной иностранной валютой» в редакции телеграммы ЦБ РФ от 26.01.95 № 17-95.

 15. Письмо ЦБ РФ от 07.12.94 № 124, Минфина РФ от 6.12.94 № 160 «О ввозе в Российскую Федерацию уполномоченными банками дорожных чеков иностранных эмитентов».

16. Письмо ГТК РФ от 21.12.94 № 01 - 13/14535 «О ввозе дорожных чеков».

17. Инструкция ЦБ РФ от 27.02.95 № 27 «О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно -обменных операций уполномоченными банками» в редакции приказа ЦБ РФ от 2.06.97 № 02 — 254, писем ЦБ РФ от 30.06.97 № 476, от 1.08.97 № 476, указаний ЦБ РФ от 12.05.98 № 228-У, от 19.07.99 N2 610-У, от 28.09.99 № 649-У.

18. Телеграмма ЦБ РФ от 20.03.95 № 32-95 «О выдаче предприятиям справки 0406007 при снятии с текущих валютных счетов наличной иностранной валюты».

19. Письмо ЦБ РФ от 20.03.95 № 150 «О порядке оформления операций по зачислению и снятию наличной иностранной валюты физическими лицами с их валютных счетов в уполномоченных банках».

20. Письмо ЦБ РФ от 6.10.95 № 12-524 «О перечне документов, представляемых для получения лицензий на операции, связанные с движением капитала».

21. Положение ЦБ РФ от 24.04.96 № 3 «Об изменении порядка проведения в РФ некоторых видов валютных операций». Доведено приказом ЦБ РФ от 24.06.94 № 02 - 94 в редакции письма ЦБ РФ от 3.02.97 № 403,

22. Положение о порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации. Доведено письмом ЦБ РФ от 6.09.96 № 326, Минфина РФ от 6.09.96 № 11 -05-02, ГТК РФ от 6.09.96 №01-23/16223.

23. Положение ЦБ РФ от 25.06.97 № 62 «О порядке покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов».

24. Временный порядок предоставления Главными управлениями (национальными банками) ЦБ РФ разрешений на проведение отдельных видов валютных операций. Утвержден приказом ЦБ РФ от 11.10.96 № 02 — 378 (действует в части, не противоречащей приказу ЦБ РФ от 22.04.97 № 02-193).

25. Положение ЦБ РФ от 22.04.97 № 436 «О порядке выдачи разрешений на открытие и ведение валютных счетов, открываемых юридическими лицами — резидентами для оплаты расходов на содержание их заграничных представительств». Утверждено приказом ЦБ РФ от 22.04.97 № 02 - 193 в редакции указания ЦБ РФ от 22.02.2000 № 747-У.

26. Положение о прекращении на территории РФ расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги). Утверждено ЦБ РФ от 15.08.97 № 503.

27. Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок. Утвержден МВЭС РФ от 1.07.97 № 10-83/2508, ГТК РФ от 9.07.97 № 01 -23/13044, ВЭК РФ от 3.07.97 № 07 - 26/3628, согласован с ЦБ РФ 30.06.97.

28. Указания ЦБ РФ от 26.09.97 № 523 «О порядке формирования уставного капитала кредитной организации в валюте Российской Федерации». Утверждены приказом ЦБ РФ от 26 09.97 № 02— 424.

29. Положение ЦБ РФ от 6.10.97 № 527 «О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней» в редакции указаний ЦБ РФ от 5.12.97 № 56-У, от 1.03.99 № 504-У.

30. Указание ЦБ РФ от 27.03.98 № 193-У «Об осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к банковским операциям».

31. Указание ЦБ РФ от 4.06.98 № 251-У (перечень ценных бумаг, операции с которыми нерезиденты производят с использованием специальных счетов типа «С») в редакции указаний ЦБ РФ от 26.04.99 № 549, от 17.06.99 № 578-У, от 6.10.99 № 658-У.

32. Указание ЦБ РФ от 20.10.98 № 383-У «О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ» в редакции указаний ЦБ РФ от 02.12.98 № 435-У от 18.06-99 № 581-У, от 21.06.2000 № 805-У.

33. Указание ЦБ РФ от 10.11.98 № 407-У «О запрете зачисления средств от продажи иностранной валюты на рублевые счета нерезидентов» в редакции указания ЦБ РФ от 23.03.99 № 523-У.

34. Указание ЦБ РФ от 12.02.99 № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» в редакции указания ЦБ РФ от 23.08.99 № 629-У.

35. Указание ЦБ РФ от 22.03.99 № 519-У «О порядке покупки юридическими лицами-резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию» в редакции указаний ЦБ РФ от 24.03 .99 № 525-У, от 28.06.99 № 591-У.

36. Инструкция ЦБ РФ от 23.03.99 № 79-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С» в редакции указания ЦБ РФ от 6.10.99 № 658-У.

37. Положение об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами Российской Федерации и проведении конверсионных сделок. Утверждено приказом ЦБ РФ от 23.03.99 № 68-П в редакции указания ЦБ РФ от 18.05.99 № 560-У.

38. Положение о порядке периодической продажи Банком России иностранной валюты банкам, уполномоченным на открытие и ведение специальных счетов типа «С», действующим от своего имени по поручению и за счет инвесторов-нерезидентов. Утверждено приказом ЦБ РФ 23.03.99 № 69-П.

39. Указание ЦБ РФ от 23.03.99 № 520-У «О порядке перевода банками, имеющими разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа «С», денежных средств нерезидентов со счетов типа «С» ( инвестиционных) на счета типа «С» (конверсионные)» в редакции указания ЦБ РФ от 29.07.99 № 618-У.

40. Положение ЦБ РФ от 21.03.99 № 68-П «Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок» в редакции указания ЦБ РФ от 18.05.99 № 560-У.

41. Положение ЦБ РФ от 16.06.99 № 77-П «О порядке и условиях проведения торгов по долларам США за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» в редакции указаний ЦБ РФ от 24.06.99 N2 567-У, от 28.06.99 № 592-У, от 23.09.99 № 641-У, от 31.12.99 № 725-У.

42. Положение ЦБ РФ от 05.07.99 № 78-П «О порядке выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений на уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 указания Банка России от 22.03.99 №519-У».

43. Указание ЦБ РФ от 08.10.99 № 660-У «О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций».

44. Положение ЦБ РФ от 14.10.99 № 93-П «О порядке проведения отдельных валютных операций».

45. Положение о применении инструкции Банка России и ГТК России «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» от 13.10.99 № 86-и и № 01 - 23/26541. Утверждено 22.12.99 ЦБ РФ № 101-П, ГТК РФ № 01-23/32005.

46. Указание ЦБ РФ от 30.12.99 № 721-У «О покупке юридическими лицами — резидентами иностранной валюты для осуществления платежей за выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов интеллектуальной деятельности».

47. Положение о порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты. Утверждено ЦБ РФ от 12.01.2000 № 105-П, ГТК РФ № 01 - 100/1.

48. Инструкция ВЭК РФ, ЦБ РФ от 10.02.2000 № 03-26/493 и № 88-и «О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности».

49. Распоряжение ГТК РФ от 02-03.2000 № 01-99/300 «О некоторых мерах по осуществлению таможенного контроля за соблюдением физическими лицами — нерезидентами порядка вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты».

50. Указание ЦБ РФ от 30.03.2000 № 761-У «Об уточнении оснований представления документов в соответствии с п. 2.4 Инструкции ВЭК РФ, ЦБ РФ от 10.02.2000 № 03-26/493 и № 88-и».

51. Положение ЦБ РФ от 21.06.2000 № 114-П «О размещении резидентами в депозит уполномоченному банку иностранной валюты со специального транзитного счета».